15/10/2020 17:18 GMT+7

Vụ Công ty Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can, 3 người là phó tổng giám đốc

HOÀNG ĐIỆP - ĐÔNG NAM - MINH HÒA
HOÀNG ĐIỆP - ĐÔNG NAM - MINH HÒA

TTO - Ngày 15-10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba sau điều tra mở rộng vụ án với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Vụ Công ty Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can, 3 người là phó tổng giám đốc - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Ngọc Như trao đổi với khách hàng tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sáng 19-9-2019 - Ảnh: MINH HÒA

Công an khởi tố vụ án, phó tổng giám đốc họp báo đưa thông tin sai sự thật

Trong số 6 người vừa bị khởi tố có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba. Trinh cũng là người đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử tội "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngoài Trinh, cơ quan điều tra còn khởi tố Huỳnh Thị Ngọc Như - phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo, Đào Thị Thanh Lợi - phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, Nguyễn Lê Hoàng Lan - phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba).

Vụ Công ty Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can, 3 người là phó tổng giám đốc - Ảnh 2.

Xe của cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Ngọc Như tại hẻm đường số 8, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Theo hồ sơ, những người này góp sức tích cực cho bị can Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch HĐQT công ty Alibaba (bị khởi tố bắt tạm giam tháng 9-2019) thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Các dự án mà các bị can này mời khách hàng mua đều là những dự án chưa được cấp phép xây dựng nhưng được quảng cáo là đất nền dự án.

Không chỉ thực hiện việc quảng cáo, mời chào, ký hợp đồng với khách hàng mà các bị can còn đứng tên giùm các thửa đất nông nghiệp do Alibaba bỏ tiền mua, sau đó ủy quyền cho các công ty khác đứng tên dự án.

Vụ Công ty Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can, 3 người là phó tổng giám đốc - Ảnh 3.

Nguyễn Thái Luyện bị bắt ngày 19-9-2019 - Ảnh T.T

Cụ thể, Ngọc Như đã thông qua việc bán hàng và phụ trách quản lý bán hàng, đào tạo nhân viên. Như nhận thức rõ hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua việc lập dự án, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư trên nền đất nông nghiệp là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi. 

Theo kết quả điều tra, Như liên quan đến việc chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của 3 bị hại.

Ngoài ra, ngày 19-9-2019, khi cơ quan tố tụng thực hiện lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba, Như đã cùng một số nhân viên công ty tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên YouTube tiếp tục đưa thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng về những sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Hành vi liên quan xuyên suốt với Nguyễn Thái Luyện

Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh chuyển nhượng, sau đó ký ủy quyền cho các công ty để các công ty này làm chủ đầu tư tiến hành vẽ và lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định của pháp luật, quảng cáo gian dối. Từ 2 thửa đất Lợi đứng tên, Luyện đã lập dự án chiếm đoạt của khách hàng 14 tỉ đồng.

Nguyễn Lê Hoàng Lan dù biết Luyện lập dự án không tuân thủ pháp luật nhưng vẫn giúp Luyện quảng cáo, tổ chức các sự kiện mở bán dự án để thu hút khách hàng ký hợp đồng mua bán tại 5 dự án không có thật. Thông qua việc làm gian dối này, Lan đã nhận được số tiền lương, thưởng hơn 233 triệu đồng.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là người phụ trách về pháp lý, biết rất rõ việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Trinh còn đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiền 2 tỉ đồng. Hành vi của các bị can trên là liên kết xuyên suốt với hành vi của Nguyễn Thái Luyện

Trước đó, từ tháng 9-2019, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện cùng 16 bị can khác đối với các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Trong đó cho tại ngoại 1 bị can. Nay cơ quan điều tra khởi tố thêm 6 bị can nữa.

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa bán dự án 'ma'

TTO - Liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án 'ma', cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố thêm 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 người.


HOÀNG ĐIỆP - ĐÔNG NAM - MINH HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bắt hai nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng từ vay tiền qua app

Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 136 khách hàng qua ứng dụng HD SAISON. Đáng chú ý, cả hai đã nhận tiền từ công ty nhưng chỉ giao cho khách 25%, còn lại để chiếm đoạt

Bắt hai nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng từ vay tiền qua app

Loạt vụ án sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả lớn điển hình được báo cáo Thủ tướng

Một loạt vụ án nghiêm trọng liên quan tới hàng giả, gian lận thương mại được đánh giá là lớn và điển hình gần đây đã được khởi tố.

Loạt vụ án sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả lớn điển hình được báo cáo Thủ tướng

Cần có cơ chế đặc thù để xử lý tài sản chưa hoàn thiện pháp lý

Đó là ý kiến của TS luật sư Phan Trung Hoài tại hội thảo góp ý sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, chủ đề Giải pháp xử lý tài sản trong thi hành án các vụ án kinh tế do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, sáng 14-5.

Cần có cơ chế đặc thù để xử lý tài sản chưa hoàn thiện pháp lý

Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân hầu tòa vào ngày mai

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân vào sáng mai (15-5).

Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân hầu tòa vào ngày mai

Nguyên cục trưởng An toàn thực phẩm nhận tiền ra sao khi 'tiếp tay' thực phẩm chức năng giả?

Nguyên cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong khai mỗi lần đoàn đi kiểm tra, hậu kiểm doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đều được cấp dưới đưa cho một phong bì và nói "doanh nghiệp cảm ơn".

Nguyên cục trưởng An toàn thực phẩm nhận tiền ra sao khi 'tiếp tay' thực phẩm chức năng giả?

Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo

Ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị viện kiểm sát đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, với cáo buộc tạo điều kiện cho Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm.

Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar