Vụ 2 cựu cán bộ công an buôn lậu: Vài tháng thành lập 1 công ty để né hải quan

Cán bộ chống buôn lậu buôn lậu 1.287 container hàng hóa

Theo cáo trạng, ông Hoàng Duy Tiến nguyên là cán bộ thuộc đội phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM.

Mặc dù biết rõ quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nhưng ông Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Chi phí các chủ hàng trả cho ông Tiến là 78 - 90 triệu đồng/container tùy theo thời điểm, ông Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan...

Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 9-2019 đến tháng 5-2021, ông Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỉ đồng.

Thành lập 47 công ty để buôn lậu

Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Hoàng Duy Tiến khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Ông Tiến khai có quen biết các chủ hàng từ trước, thấy những người này có nhu cầu nhập lậu hàng hóa nên ông Tiến đã thành lập các công ty và thuê một số người quen về làm thuê cho ông. Ông Tiến cho rằng ý định này ông không có bàn bạc hay rủ ai.

Được hỏi về nhận thức về quyết định 18/2019/QĐ/TTg, ông Tiến cho rằng quyết định 18 cho các chủ doanh nghiệp nhập máy móc cũ về phục vụ cho việc sản xuất của chính doanh nghiệp.

Ông Tiến khai ông thành lập 47 công ty trong nhiều lần, khoảng vài tháng lập một công ty để tránh hải quan phát hiện.

Trong đó, bị cáo Lâm Hồng Đào (nhân viên của Tiến) cho mượn CMND của 24 người đưa cho bị cáo Huỳnh Thị Quỳnh Trang (nhân viên của Tiến) để thành lập công ty. Các bị cáo khác làm các công việc như in hồ sơ, kiểm tra đơn hàng, nộp hồ sơ ở cảng, đóng phí vận chuyển, đóng thuế…

Bị cáo Tiến trả lương cho Trang khoảng 7 triệu/tháng. Bị cáo Tiến cho rằng Trang chỉ làm dịch vụ cho bị cáo nên không biết bị cáo làm gì.

“Một vài công ty thì không biết chứ 47 công ty thì không thể nói không biết. Bị cáo còn giao cho Trang lập hồ sơ nhập các hàng hóa” - chủ tọa chất vấn.

Khi được hỏi những người này có gặp nhau, gặp bị cáo để bàn bạc không thì ông Tiến cho rằng ông thuê và chỉ đạo từng người.

Vụ cán bộ chống buôn lậu ở TP.HCM đi buôn lậu: Khởi tố 19 bị can

TTO - Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) được xác định là chủ mưu buôn lậu 1.282 container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ, với trị giá tính thuế hơn 192 tỉ đồng.