Từ vụ GFDI lừa 7.500 người, chiếm 3.700 tỉ: Làm sao phát hiện sớm, chặn kịp thời?

Đó là kiến nghị của cử tri ở Đà Nẵng sau vụ Công ty GFDI lừa đảo trên 7.500 khách hàng với số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng vừa có phản hồi ý kiến của cử tri.

Theo đó, quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GPDI do ông Nguyễn Quang Hoàng (37 tuổi) và đồng phạm thực hiện từ năm 2022 - 2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng nhận thấy thủ đoạn của các nghi phạm là:

Lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản.

Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỉ đồng của khoảng 7.500 khách hàng.

Qua vụ án trên, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tương tự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố khuyến nghị:

Các cơ quan quản lý nhà nước cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về rủi ro đối với hình thức huy động vốn với hứa hẹn lãi suất cao; làm tốt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, huy động vốn từ người dân với lãi suất cao nhưng không có mô hình kinh doanh rõ ràng, số liệu tài chính không minh bạch nhằm đánh giá, có phương án cảnh báo cho người dân biết.

Người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư.

Cân nhắc các lời mời gọi đầu tư, gửi tiền dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng vay tài sản với cam kết lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, nhưng doanh nghiệp không trình bày rõ ràng về mục đích sử dụng nguồn vốn được huy động, các số liệu tài chính, kế toán không đảm bảo, thiếu tính công khai, minh bạch khi được yêu cầu.

Trường hợp phát hiện có các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động theo mô hình nêu trên, người dân cần phản ánh đến các cơ quan nhà nước để có biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với người dân và xã hội.

Cây xanh tiếp tục chết khô, trụi lá trên đường 500 tỉ ở Đà Nẵng

Tình trạng cây xanh chết khô, trụi lá trên đường 500 tỉ ở Đà Nẵng không những chưa được khắc phục mà đang có thêm những cây khác lâm vào cảnh tương tự.