Từ người buôn bán rau ở chợ, mở công ty trở thành tổng giám đốc lừa 566 người

Tòa đã dành nhiều thời gian để xét hỏi người có vai trò chính trong vụ án là ông Điền. Người này khai diễn biến hành vi lừa đảo như cáo trạng đã truy tố.

Trước đây ông Điền kinh doanh rau, củ, quả ở chợ đầu mối nhưng không có tư cách pháp nhân, nên đã thành lập công ty để xuất hóa đơn. "Trong quá trình huy động vốn thì vi phạm pháp luật, chứ mục đích ban đầu của bị cáo là khởi nghiệp, không có ý định lừa đảo" - ông Điền nói.

Ông Điền cũng thừa nhận sau khi thành lập công ty thì để vợ đứng tên và là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng thực chất ông Điền là người điều hành. "Vợ là người ký quyết định bổ nhiệm bị cáo làm tổng giám đốc. Bị cáo bổ nhiệm Nghị làm phó tổng giám đốc. Thực tế các cổ đông không góp tiền vô công ty" - bị cáo Điền trình bày.

Bị cáo Điền xác nhận vốn điều lệ công ty 8 tỉ đồng và sau đó nâng lên 200 tỉ đồng, nhưng đó là con số không có thật. Việc đề ra kế hoạch hành động 5 năm, 10 năm hướng tới lên sàn chứng khoán, thương hiệu tỉ đô cũng là "ảo".

Khi được tòa thẩm vấn, bị cáo Nghị khai được Điền mời về làm Công ty Vựa miền Trung, không phải góp vốn và thực hiện vai trò phụ trách phát triển cộng đồng người tiêu dùng.

"Việc bị cáo sở hữu 7 triệu cổ phần là do Điền tặng thay cho tiền lương. Từ đầu bị cáo không có ý định lừa đảo" - Nghị nói.

Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2020, ông Điền thành lập Công ty cổ phần vựa miền Trung (Đà Nẵng), ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông, lâm sản, động vật sống.

Ông Điền không đứng tên cổ đông, mà để vợ cùng 4 người khác đứng tên cổ đông sáng lập. Vợ Điền là chủ tịch hội đồng quản trị, còn Điền giữ chức danh tổng giám đốc.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu 8 tỉ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 80.000 đồng. Sau đó Điền kê khống vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng, tăng số lượng cổ phần từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần…

Thực chất các cổ đông không góp vốn, công ty không có bộ máy tổ chức. Mục đích Điền ban đầu lập công ty là để lấy pháp nhân xuất hóa đơn khi bán sỉ thực phẩm, rau, củ, quả.

Điền rủ Nghị sử dụng tư cách pháp nhân công ty để huy động vốn bằng việc chào bán cổ phần.

Mặc dù cả hai không sở hữu cổ phần tại công ty, không góp vốn và công ty cũng không có tài sản nhưng vẫn cùng nhau bàn bạc thống nhất tự cho Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị sở hữu 7 triệu cổ phần.

Điền cùng Nghị đưa ra thông tin gian dối về hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ phần của Công ty cổ phần Vựa miền Trung để lừa đảo 566 nhà đầu tư tham gia mua cổ phần và chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng.

Tạm giữ nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ từ mua bán sinh vật cảnh

Một nhóm nghi phạm chuyên lừa đảo rao bán sinh vật cảnh trên mạng xã hội, chiếm đoạt tiền tỉ của các nạn nhân vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra.