Truy tố đường dây bán gần 500 triệu tiền giả lưu hành ở nhiều tỉnh

Ni và Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-3, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú (26 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Tô Văn Ni (28 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau), Trần Hồng Hải (23 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Nguyễn Trần Quốc Nhiên (19 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) và Nguyễn Trà My (26 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi lưu hành tiền giả.

Vào tháng 7-2020, Hải dùng một tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số tại đường Võ Văn Môn, P.4, TP.Tân An. Người bán vé số nghi ngờ và tri hô để một cán bộ công an đi ngang xông vào hỗ trợ khống chế Hải. Qua kiểm tra, Hải còn cất giữ tổng cộng 153 tờ tiền giả ở nhà trọ tại TP.Thuận An, Bình Dương.

Tiếp đó, Hải khai ra Ni là người cung cấp tiền giả cho Hải. Ni khai tiếp ra Nhiên và Phú. Khi khám xét nơi trọ của các thanh niên này tại Tiền Giang và Cà Mau, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện nhiều tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Kết quả điều tra cho thấy Phú chính là người chủ mưu, chuyên cung cấp tiền giả cho Ni để Ni bán cho Hải, Nhiên, My và nhiều người khác ở nhiều tỉnh thành thông qua mạng xã hội, sau đó Ni chia lợi nhuận lại cho Phú.

Hải sau khi mua tiền giả từ Ni cũng đã bán cho nhiều người chưa rõ lai lịch ở Vĩnh Long, TP.HCM, Đồng Nai, rồi trực tiếp sử dụng tiền giả và bị bắt tại TP.Tân An, Long An.

Còn My sau khi mua tiền giả của Phú cũng trực tiếp sử dụng tiền này để đi mua hàng và bị Công an tỉnh Bến Tre bắt. 

Liên quan đến vụ việc còn có Đoàn Minh Lễ (26 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cũng bị Công an tỉnh Long An triệu tập vì đã mua 75 triệu đồng tiền giả của Phú. Tuy nhiên, sau đó Lễ bán lại tiền giả cho một người ở tỉnh Thanh Hóa nên hiện đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Tổng cộng Phú đã bán ra đến 482 triệu đồng tiền giả. Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi số 91 triệu đồng tiền giả này.

Lên Facebook mua tiền giả, lừa người bán thẻ điện thoại thối tiền thật

TTO - Các bị can khai nhận đã mua tiền giả trên mạng xã hội ở TP.HCM, về đưa cho đàn em đến tiệm tạp hóa các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương mua thẻ điện thoại, thuốc lá... để được thối lại tiền thật.