Truy tố 87 bị can trong đường dây 'lùa' khách về Đồng Nai mua đất, chiếm đoạt hơn 250 tỉ

Ngày 4-6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (TP.HCM) vẽ dự án ma lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Trong đó, bị can Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được xác định là chủ mưu, giữ vai trò là người đầu vụ.

Thuê người làm tổng giám đốc công ty

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (viết tắt Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại TP.HCM).

Sau đó, Tường thuê bị can Nguyễn Văn An (29 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real, trụ sở tại TP.HCM).

Tường từng làm lãnh đạo nhiều công ty bất động sản và bị nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó Tường đã thành lập các công ty và giao cho An đứng tên làm tổng giám đốc. Thực tế cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Qua quá trình hoạt động, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối, tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).

Dù các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư, nhưng Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn các sinh viên này lên mạng xã hội tìm nhà đẹp ở TP.HCM, lấy ảnh đăng website công ty và trang "Chợ tốt" rao bán đất.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, thấy giá công ty của Tường đưa ra rẻ hơn thị trường nên liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty tìm hiểu mua nhà, đất. 

Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả (còn gọi là "chân gỗ") để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản soạn sẵn.

"Lùa" khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai xem đất

Khi có khách hàng, công ty sẽ bố trí "chân gỗ" cùng tiếp cận và đi với khách. Lúc này, nhân viên công ty gặp khách hàng thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM.

Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật "lùa" khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan dự án ma tại Đồng Nai do Tường, An cùng đồng bọn vẽ ra.

Trên xe ô tô 52 chỗ thường có khoảng 40-50 người, nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên công ty và "chân gỗ". Trong lúc xe chạy, các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Khi đến "dự án ma" tại Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác tiếp cận.

Sau đó, lãnh đạo, nhân viên, "chân gỗ" công ty dùng các chiêu trò, thủ đoạn thao túng tâm lý bắt ép khách hàng đặt cọc với giá mua cao hơn nhiều giá trị thực tế của lô đất.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Khi bị khách hàng phát hiện, yêu cầu trả lại cọc đều bị nhân viên công ty từ chối, chặn liên lạc hoặc giao đất không đúng nơi khách dự định mua…

Bắt ông chủ đứng sau doanh nghiệp vẽ dự án ma, 'lùa' khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đất

Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi) được xác định là ông chủ, đứng đầu Công ty Lộc Phúc lập dự án ma lừa đảo khách hàng.