Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng

Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay cơ quan này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital.

Cơ quan công an xác định sàn Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng xác định nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây, nhóm người Việt gồm Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú An Giang), Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TP.HCM) đóng vai trò giúp sức để lôi kéo, tuyển đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch.

Bước đầu, nhóm người này lập ra sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. 

Qua quảng cáo, người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh đầu tư theo hướng dẫn của những kẻ cầm đầu.

Sau đó chúng điều chỉnh lệnh Spread (lệnh chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn.

Nhằm tạo vòng tròn lừa đảo khép kín, các thành viên trong đường dây lừa đảo xây dựng mạng lưới đa cấp, chia nhiệm vụ rõ ràng, dùng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi.

Người chơi sẽ được đưa vào các nhóm kín, có nhân viên giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ đặt lệnh mua bán, đăng ký tài khoản trên sàn Vebor Capital.

Khi muốn rút tiền, những kẻ lừa đảo sẽ trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm đầu tư tiếp rồi đặt lệnh khiến tài khoản của người chơi thua lỗ, dẫn đến hết tiền. Số tiền chiếm đoạt sẽ được phân chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi đã nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ nhóm lừa đảo ở nhiều tỉnh thành, qua đó thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan.

Nở rộ fanpage tích xanh lừa đảo dịch vụ 'hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo'

Hiện nay, không có bất kỳ cơ quan nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Nhưng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook lại đầy rẫy những fanpage có tích xanh cung cấp dịch vụ này.