05/01/2016 21:18 GMT+7

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Đồng thời công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 nghi can trong đường dây này gồm: Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, Q. Long Biên) - chủ mưu, Hồ Ngọc Dương (42 tuổi, Q. Tây Hồ ), Nguyễn Hồng Hải (44 tuổi, Q. Ba Đình ), Nguyễn Đình Việt Anh (24 tuổi, huyện Thanh Trì, cùng ở Hà Nội) và Lin Ren Feng là người nước ngoài.  

Theo cơ quan điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) về nước Trang có quen và thường xuyên nói chuyện với Trấn (người Đài Loan). Trấn rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền và sau đó Trang tiếp tục rủ thêm Dương, Hải, Việt Anh cùng tham gia.

Sau khi chia chác tiền lừa đảo được, Trấn chỉ đạo chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng. Hình thức thủ đoạn của đường dây này là làm chứng minh nhân dân giả rồi dán ảnh Hoàng Anh Quang (23 tuổi, ở Q. Cầu Giấy, Hà Nội). 

Hoàng Anh Quang có nhiệm vụ đi mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Với cách thức này từ ngày 9 -11 -2015, Trấn đã bốn lần chuyển tiền với tổng số là hơn hai tỉ đồng về Việt Nam cho Quang rút tiền.

Rút đến lần thứ 5 với chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn thì Quang bị Cơ quan CSĐT bắt giữ.

Từ những manh mối đầu tiên này, Cơ quan CSĐT đã lần ra nhiều manh mối để triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong quá trình phạm tội xác định số tiền được chiếm đoạt lên đến cả tỉ đồng.

QUANG THẾ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhiều điều cần làm rõ ở phiên xử vụ thầy giáo - võ sư giết người

Thầy giáo - võ sư ở An Giang sát hại đồng nghiệp bằng 10 nhát dao nhưng sau đó được xác định bị tâm thần. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Nhiều điều cần làm rõ ở phiên xử vụ thầy giáo - võ sư giết người

Đang nhậu trước nhà nghe 2 tiếng nổ, người đàn ông ôm cổ nghi trúng đạn, sau đó tử vong

Người đàn ông ở Đồng Nai đang nhậu cùng bạn thì bị thương nghi do trúng đạn và tử vong sau đó.

Đang nhậu trước nhà nghe 2 tiếng nổ, người đàn ông ôm cổ nghi trúng đạn, sau đó tử vong

Cãi nhau chuyện tiền bạc, chồng đâm vợ chết rồi tự đâm mình

Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn về chuyện tiền bạc suốt đêm. Trong lúc cự cãi, vợ đâm chồng nhưng chồng giật được dao rồi đâm vợ nhiều nhát tử vong trong đêm tối.

Cãi nhau chuyện tiền bạc, chồng đâm vợ chết rồi tự đâm mình

Vào tiệm rửa xe, giả làm chủ xe rồi lái xe hơi đi mất

Đi ngang tiệm rửa xe, thấy chiếc ô tô đã rửa sạch, nam thanh niên giả làm chủ xe, hỏi trả tiền rồi ung dung lái xe của người khác đi mất.

Vào tiệm rửa xe, giả làm chủ xe rồi lái xe hơi đi mất

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong bốn năm, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành) đã lập khống 20 hồ sơ bệnh án tại các khoa, phòng khác nhau.

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Cựu cán bộ chiếm đoạt 4,9 tỉ của 16 người từ các phi vụ lừa 'chạy' giấy phép xây dựng

Cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị cáo buộc thực hiện các phi vụ lừa "chạy" cấp sổ đỏ, xin cấp giấy phép xây dựng, suất mua chung cư.

Cựu cán bộ chiếm đoạt 4,9 tỉ của 16 người từ các phi vụ lừa 'chạy' giấy phép xây dựng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar