16/07/2020 19:21 GMT+7

Trả hồ sơ điều tra bổ sung đại án Trần Bắc Hà và các đồng phạm

DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG
DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG

TTO - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong vụ đại án Trần Bắc Hà.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung đại án Trần Bắc Hà và các đồng phạm - Ảnh 1.

Các bị cáo (từ trái qua): Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh - Ảnh: Tư liệu

Ngày 16-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đại án Trần Bắc Hà xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Việc trả hồ sơ để các cơ quan tố tụng điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong vụ án.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định đưa đại án Trần Bắc Hà ra xét xử sơ thẩm. Vụ án dự kiến được xét xử công khai trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20-7.

Có 12 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 8 người là lãnh đạo cấp cao, nhân viên của BIDV như Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)...

Tòa xác định UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty Trung Dũng cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị hại là BIDV.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV, đã qua đời tháng 7-2019) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cùng chi nhánh Hà thành cho Công ty Bình Hà, là công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà, và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn 1.672 tỉ đồng.

Ông Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty: Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà - làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (do ông Hà nhờ 3 cá nhân không có năng lực tài chính đứng tên thành lập).

Ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Trong khi đó, 2 công ty "sân sau" của ông Hà là Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo là thuộc cấp tại BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn điều kiện ưu đãi.

Trong quá trình giải ngân, các bị cáo tại BIDV cũng không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...

Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỉ đồng.

Tương tự, khi thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng, mặc dù biết rõ công ty đang gặp khó khăn nhưng các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng.

Đối với khoản vay này, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay dẫn đến còn dư nợ trên 600 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán.

Viện kiểm sát xác định trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu về tội 'vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015', các bị cáo khác có vai trò đồng phạm

Tháng 7-2019, ông Trần Bắc Hà đã mất trong trại giam vì bệnh tật. Cơ quan công an đã đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông. Nếu có bồi thường thiệt hại, các đồng phạm sẽ liên đới bồi thường.

Ngày 20-7 xét xử đại án Trần Bắc Hà và các đồng phạm

TTO - 12 bị cáo trong đại án Trần Bắc Hà, trong đó có 2 nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV, sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 20-7 tới.

DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhận 5 triệu đồng, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão bị truy tố

Sau khi cấp dưới nhận 50 triệu đồng để thả nghi phạm có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) được 'chia' 5 triệu đồng.

Nhận 5 triệu đồng, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão bị truy tố

Tìm chủ xe máy trong vụ 'bị chọc ghẹo, cô gái kêu bạn trai đến quán nhậu đánh người'

Liên quan vụ 'bị chọc ghẹo, cô gái kêu bạn trai đến quán nhậu đánh dằn mặt người khác ở Thủ Đức', đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm chủ xe máy có liên quan vụ án.

Tìm chủ xe máy trong vụ 'bị chọc ghẹo, cô gái kêu bạn trai đến quán nhậu đánh người'

Tỉ lệ ăn chia của đường dây cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc 'Cây chổi vàng'

Cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ đã chỉ đạo Cao Thị Thu Hường phân chia số tiền chiếm đoạt được của các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng" theo cơ chế 50-50.

Tỉ lệ ăn chia của đường dây cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc 'Cây chổi vàng'

Cựu tổng biên tập Đồng Xuân Thụ đã chỉ đạo đường dây cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn nào?

Cơ quan điều tra đã chỉ ra những mắt xích quan trọng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản của cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ.

Cựu tổng biên tập Đồng Xuân Thụ đã chỉ đạo đường dây cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn nào?

Thuê người làm bảo vệ thay và bị mất xe trong bãi, ai sẽ bồi thường?

Tôi làm bảo vệ thời vụ (làm ngày nào trả tiền ngày đó). Một hôm, sáng mệt quá nên tôi có đăng Facebook tìm người ra làm hộ 1 buổi.

Thuê người làm bảo vệ thay và bị mất xe trong bãi, ai sẽ bồi thường?

Hình ảnh các loại thực phẩm chức năng giả bị Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ

Các nghi phạm khai nhận đã sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả từ năm 2020 và bán tại các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.

Hình ảnh các loại thực phẩm chức năng giả bị Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar