26/08/2024 15:39 GMT+7

Tòa Cần Thơ tuyên án vụ gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ đồng

Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên án vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỉ đồng trong vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa Cần Thơ tuyên án vụ gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ đồng - Ảnh 1.

6 bị cáo trong vụ gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ đồng

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên án 6 bị cáo gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 291 tỉ đồng trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, kéo dài 9 năm qua.

Không chấp nhận lời bào chữa

Các bị cáo gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

Thẩm phán Phạm Lâm Đồng đã đọc bản án dài 5 giờ đồng hồ, từ 8h30 sáng đến 13h30 cùng ngày. 

Nội dung bản án nêu khá chi tiết, đầy đủ các cáo buộc, lời bào chữa của các luật sư, lời tự bào chữa của các bị cáo và ý kiến của Agribank Cần Thơ.

Theo hội đồng xét xử, quy trình, thủ tục tố tụng vụ án trên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các kết luận giám định tài sản, xác định số tiền thiệt hại 291 tỉ đồng trong tố tụng hình sự cũng được hội đồng thẩm định giá trung ương chấp nhận.

Các hành vi phạm tội của các bị cáo có đầy đủ trong hồ sơ vụ án, thông qua các lời khai cũng như chứng cứ thu thập được thông qua chuyển hóa dữ liệu điện tử, dữ liệu trích xuất dòng tiền. 

Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa, đề nghị của các luật sư và bị cáo trước đó cho rằng các bị cáo không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Buộc trả ngân hàng hơn 1.271 tỉ đồng

Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo Hải, Liệu, Tuấn Anh biết rõ Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng cho vay với lãi suất ưu đãi theo quyết định 63/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng các bị cáo vẫn bàn bạc, câu kết với nhóm doanh nghiệp để hợp thức hóa các thủ tục cho vay.

Sau khi giải ngân, Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn. Đến lúc phát hiện dòng vốn sử dụng không đúng mục đích thì tiếp tục bàn bạc, câu kết nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ, chứng từ để đối phó với cơ quan chức năng. 

Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, trong đó bị cáo Hải giữ vai trò chính khi chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến nguy cơ mất vốn.

Đối với bị cáo Nhân, hội đồng xét xử cho rằng Nhân cũng biết rõ công ty mình không thuộc đối tượng cho vay nhưng đã bàn bạc, câu kết với Thi, Đạt và nhóm cán bộ ngân hàng để lập doanh nghiệp, lập khống hồ sơ để được vay vốn. Sau khi được giải ngân, Nhân sử dụng một phần nhỏ vốn vay để đầu tư sản xuất.

Phần còn lại sử dụng sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ và đem tiền gửi lại cho Agribank để lấy lãi gần 1 tỉ đồng. 

Đến khi mất khả năng thanh toán nợ thì Nhân chỉ đạo Thi, Đạt tiêu hủy hồ sơ, tài liệu để xóa dấu vết. Riêng Thi, Đạt dù chỉ làm công ăn lương nhưng cũng giúp sức cho bị cáo Nhân phạm tội. 

Tòa xác định Nhân là người khởi xướng vụ việc ngay từ đầu, câu kết chặt chẽ với các bị cáo khác.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại số tiền rất lớn cho Agribank Việt Nam, do đó cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. 

Các bị cáo cũng được xem xét, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, hợp tác giao nộp tài liệu, khai báo thành thật giúp cơ quan điều tra xử lý vụ án.

Với các lẽ trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm tù, Nhân và Liệu mỗi bị cáo 5 năm tù. Bị cáo Thi, Đạt, Tuấn Anh bị phạt hơn 1 năm, 2 tháng bằng thời gian tạm giam.

Về phần dân sự, tòa buộc Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm và bị cáo Nhân chịu trách nhiệm liên đới trả cho Agribank Việt Nam cả gốc và lãi hơn 1.271 tỉ đồng. 

Nếu không thực hiện thì phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi vốn, nếu không đủ thì bị cáo Nhân chịu trách nhiệm liên đới trả thêm.

Đề nghị mức án vụ ‘gây thiệt hại’ của ngân hàng 291 tỉ đồng

Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị các mức án cho các bị cáo trong vụ ‘gây thiệt hại’ của ngân hàng 291 tỉ đồng ở Cần Thơ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương

Ba anh em ruột ở Đồng Tháp nhậu chung với hai người bạn, trong lúc nhậu xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, khiến hai anh em ruột chết tại chỗ.

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương

Công chứng viên có vai trò gì trong vụ ông Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng'?

Cơ quan điều tra xác định công chứng viên Phòng công chứng số 7 và Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM có sai phạm.

Công chứng viên có vai trò gì trong vụ ông Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng'?

Thưởng nóng các đơn vị phá nhanh vụ án bắt người để ép trả nợ

Bộ Công an quyết định thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng vì đã triệt phá nhanh vụ việc.

Thưởng nóng các đơn vị phá nhanh vụ án bắt người để ép trả nợ

Vụ thâu tóm 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM: Ông Đinh Trường Chinh hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định ông Đinh Trường Chinh thông qua phương án góp vốn, thoái vốn để chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp, sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác để hưởng 970 tỉ đồng chênh lệch.

Vụ thâu tóm 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM: Ông Đinh Trường Chinh hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng

Muốn lập di chúc chia đất cho các con thể hiện rõ diện tích, vị trí, cần lưu ý gì?

Ba tôi có 5 người con, nay muốn lập di chúc chia đất cho các con và muốn thể hiện cụ thể diện tích, vị trí phần đất mỗi con sẽ được nhận trên di chúc để tránh tranh chấp sau này. Vậy giờ gia đình chúng tôi cần làm gì?

Muốn lập di chúc chia đất cho các con thể hiện rõ diện tích, vị trí, cần lưu ý gì?

Hai thiếu niên 14 tuổi trộm nhiều xe máy, máy bơm nước

Hai thiếu niên 14 tuổi cùng thực hiện một vụ trộm xe máy. Mở rộng điều tra, công an xã phát hiện 6 máy bơm nước là tang vật nhiều vụ trộm khác.

Hai thiếu niên 14 tuổi trộm nhiều xe máy, máy bơm nước
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar