Tình tiết 2 vụ hối lộ ‘chạy án’ giám đốc thẩm của chủ tịch K-Homes ở Nha Trang

Liên quan đến 2 vụ án kinh doanh thương mại, tại dự án trung tâm thương mại - nhà ở Quang Minh (số 40 đường 2 Tháng 4, TP Nha Trang) Tuổi Trẻ Online đã thông tin theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, tổng số tiền Dương Anh Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn nông nghiệp K-Homes (gọi tắt là Công ty K-Homes) - đã đưa nhằm hối lộ, "chạy án" giám đốc thẩm trong cả 2 vụ tổng cộng 3,2 tỉ đồng.

Trong 7 bị can "nhúng chàm" trong 2 vụ môi giới hối lộ, nhận hối lộ đó có Phạm Việt Cường (cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) cùng 3 cán bộ ngành tòa án và Lê Phước Thạnh (cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng).

Nhờ bà hàng xóm tập gym "chạy án" cho Công ty K-Homes ở Nha Trang

Theo kết luận điều tra, trong vụ thứ nhất, theo bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Công ty K-Homes bị buộc phải thanh toán, bồi thường thiệt hại hơn 60,83 tỉ đồng cho 2 công ty nguyên đơn, trong vụ án tranh chấp các hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn giám sát và quản lý dự án trung tâm thương mại - nhà ở Quang Minh.

Công ty K-Homes đã kháng nghị bản án phúc thẩm trên. Dương Anh Sơn đã nhờ Dương Quốc Thi (có quan hệ họ hàng, sinh sống, kinh doanh tại Đà Nẵng) tìm cán bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng để "chạy án".

Thi nhờ bà hàng xóm có nhà ở cùng tầng chung cư và thường xuyên đến tập gym tại phòng tập của Thi là Nguyễn Thị Minh Phương (khi ấy là phó trưởng phòng lưu trữ hồ sơ Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng) giúp Sơn.

Sau khi liên lạc, trao đổi với Sơn, bà Phương đến phòng làm việc của ông Phạm Việt Cường (lúc đó là chánh Tòa hình sự, thành viên Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng nên có thẩm quyền ký thông báo thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm) để nhờ giúp cho Công ty K-Homes.

Theo kết luận điều tra, ông Cường đồng ý giúp và trả lời bà Phương chi phí "vài ba trăm triệu".

Giữa tháng 4-2022, Sơn đã nhờ chuyển khoản cho Thi 300 triệu đồng để chuyển lại cho bà Phương làm chi phí "chạy án".

Bà Phương nhận 290 triệu đồng và khai đã chuyển cho ông Phạm Việt Cường 150 triệu đồng, nhưng ông không thừa nhận việc nhận tiền đó.

Ngày 25-5-2022, thẩm phán Phạm Việt Cường ký thông báo giải quyết đơn của Công ty K-Homes là "không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021". Ông Sơn khai là bà Phương cho biết do "sếp không đồng ý".

Đến tháng 5-2024, bà Phương trả lại cho ông Sơn tổng cộng 270 triệu đồng và nộp cho cơ quan điều tra 20 triệu đồng.

Nhưng ngày 8-8-2024, Dương Anh Sơn có đơn gởi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Minh Phương đã nhận tiền để giúp Sơn "chạy án" giám đốc thẩm kể trên.

Đưa 2,9 tỉ đồng "chạy án" để hối lộ cho cán bộ TAND tối cao

Vụ thứ 2, theo bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT ngày 30-11-2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa và bản án sơ thẩm liên quan, Công ty K-Homes bị xử, buộc phải thanh toán tổng cộng hơn 15,116 tỉ đồng cho nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và đầu tư Nha Trang Real, vốn là đối tác hợp đồng môi giới nhằm bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án trên.

Sau khi Công ty K-Homes có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tháng 9-2023 Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy cả bản án phúc thẩm và án sơ thẩm liên quan.

Nhưng ngày 16-11-2023, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử, ra quyết định không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đó.

Sau đó, Dương Anh Sơn đến phòng làm việc của Lê Phước Thạnh gặp, nhờ Thạnh "kết nối với TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy các bản án trên".

Thạnh đồng ý và nhờ Nguyễn Thị Nga (phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND cấp cao tại Đà Nẵng) giúp Sơn.

Theo kết luận điều tra, Nga đã nhờ bạn là luật sư Nguyễn Ngọc Anh (giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật, tại Hà Nội) liên hệ với bạn học của Anh là Nguyễn Huy Cẩn (phó chánh án Tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, vốn từng là thư ký của một phó chánh ánh TAND tối cao) "tìm người có thẩm quyền tại TAND tối cao giúp giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes".

Sau đó bà Nga đã ra Hà Nội gặp, đưa cho Anh hồ sơ do Thạnh chuẩn bị đề nghị giám đốc thẩm cho Công ty K-Homes.

Nguyễn Huy Cẩn đã nhận, nghiên cứu hồ sơ đó và đồng ý giúp, thỏa thuận với Anh chi phí 1,5 tỉ đồng. Ngọc Anh thông báo lại cho bà Nga yêu cầu chuẩn bị chi phí tăng lên thành 2 tỉ đồng. Anh đã đưa cho Cẩn 1,3 tỉ đồng.

Sau khi ông Sơn đã chi đủ 2 tỉ đồng để "chạy án" trên, bà Nga lại yêu cầu ông phải đưa thêm 1 tỉ đồng nữa thì mới được việc. Ngày 26-4-2024, ông Sơn đưa tiếp cho bà Nga 900 triệu đồng, tổng cộng thành 2,9 tỉ đồng.

Đến tháng 8-2024, do chưa thấy có kết quả giám đốc thẩm nên ông Sơn đã yêu cầu bà Nga trả lại tiền. Đồng thời ngày 11-8-2024, Dương Anh Sơn có đơn gởi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tố giác hành vi của Nguyễn Thị Nga.

Trong khi đó ông Sơn và Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga đã thống nhất với nhau về việc trả lại tiền chạy án cho Sơn. 

Khoảng 19h45 ngày 13-8-2024, tại phòng làm việc của một công ty ở Hà Nội, trong lúc Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Ngọc Anh đang giao trả lại cho Dương Anh Sơn 2,9 tỉ đồng tiền chạy án giám đốc thẩm kể trên thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang.

Chưa bán được tài sản để thi hành 2 bản án tại dự án K-Homes ở Nha Trang

Trong cả 2 vụ án tranh chấp hợp đồng tại TP Nha Trang, Công ty K-Homes - chủ dự án - là bị đơn, đều thua kiện, bị cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên hơn 4 năm qua, vẫn chưa bán được tài sản để thi hành 2 bản án phúc thẩm.