Thất thoát 9.000 tỉ của VNCB, đề nghị thu hồi 5.190 tỉ đồng

Bị cáo Hoàng Đình Quyết tại tòa - Ảnh: Hoàng Điệp

Trong phần xét hỏi đối với Hoàng Đình Quyết, nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn về việc tự ý chuyển 5190 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích, Quyết khẳng định được sự đồng thuận của bà Bích, Quyết mới chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Công Danh.

Đề nghị thu hồi 5190 tỉ đồng 

Hồ sơ thể hiện, ngày 21-8-2013, nhóm của bà Bích cầm sổ tiết kiệm để vay 3100 tỉ đồng, tiền đã được chuyển vào tài khoản của bà Bích nhưng sau đó Phạm Công Danh chỉ đạo Quyết chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của Phạm Công Danh bằng 10 chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản.

Cùng ngày, Phạm Công Danh chuyển 3.160 tỉ đồng vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh (cha ruột bà Bích).

Tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán hợp đồng tín dụng với 23 khoản vay được ký ngày 21-6-2013 của nhóm Trần Ngọc Bích với VNCB.

Trước đó, các khoản vay ngày 21-6 cũng được nhóm của Trần Ngọc Bích chuyển cho Phạm Công Danh vay. Như vậy, khoản vay 3.100 tỉ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích đã được tất toán, còn tiền của VNCB thì bị thất thoát.

VKS hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết lý do tại sao Danh nhận vào 3.100 tỉ đồng rồi lại chuyển cho Trần Quý Thanh 3.160 tỉ, Quyết nói theo phán đoán của Quyết thì đó là tiền chênh lệch mà ông Danh đã thỏa thuận với bà Bích.

Tuy nhiên, tại tòa, bà Bích phủ nhận mọi quan hệ giao dịch với ông Danh. Tuy nhiên, 3.100 tỉ đồng này không phải chuyển một lần nên không thể nói bà Bích không biết. Đồng thời, trước khi khoản 3100 tỉ này được chuyển vào tài khoản của bà Bích thì tài khoản này hoàn toàn không có tiền.

Khoản tiền 3.100 tỉ đồng và các khoản khác (tổng cộng 5490 tỉ đồng) hiện vẫn nằm trong tài khoản của VNCB.

Bị cáo Quyết đề nghị: “hành vi của bị cáo sai đến đâu thì đề nghị HĐXX xem đến đó, đề nghị HĐXX xem xét thu hồi 5190 tỉ đồng này cho ngân hàng”, Quyết nói.

Tiền vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng?

Ngoài ra, bị cáo Quyết cũng nói rằng Vũ Anh Tuấn khai khi nào Bích nhờ mới đi lấy hồ sơ là không chính xác bởi ông Tuấn có mặt từ khi làm hợp đồng vay đến khi hoàn tất hợp đồng.

Đại diện VKS hỏi bị cáo Quyết nếu bị cáo cho rằng thực chất các khoản tiền của Bích đều là thỏa thuận cho Phạm Công Danh vay, vậy tại sao VNCB lại tham gia vào quá trình này?

Quyết khai việc cho vay giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích diễn ra từ lâu, thông qua nhiều hợp đồng. Tuy nhiên, Bích yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm với các khoản vay này nên mới  làm hợp đồng gửi, vay vào VNCB.

Đại diện VKS cho rằng quan hệ vay vốn giữa bà Bích và Phạm Công Danh và quan hệ dân sự, còn quan hệ giữa VNCB với bà Bích là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng.

Đại diện VKS hỏi tại sao bị cáo lại tham gia vào quá trình này để chuyển tiền lòng vòng trong các tài khoản của VNCB trả nợ cho các khoản nợ của Phạm Công Danh?

Quyết tiếp tục khẳng định không tự ý chuyển tiền đi mà có sự đồng thuận của bà Bích. Đồng thời, đến thời điểm này, tiền vẫn còn trong tài khoản của ngân hàng chứ chưa mất đi đâu.

Liên quan đến vấn đề vay nợ giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích diễn ra từ trước theo lời khai của các bị cáo, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đề nghị HĐXX đưa các hồ sơ vay này vào hồ sơ vụ án, tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho rằng, quan hệ vay mượn giữa Bích và Phạm Công Danh trước đây là quan hệ dân sự nên không xem xét.