Tám người bị khởi tố trong đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả là ai, vai trò thế nào?

Tối 12-4, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (CO1) đang tiến hành điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột xảy ra tại Công ty CP dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thu giữ 84 loại sữa bột với 26.740 lon/90 lô sản xuất

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với:

- Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi, trú Hà Nội), cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Rance Pharma từ tháng 8-2021 đến tháng 8-2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood.

- Vũ Mạnh Cường (46 tuổi, trú Hà Nội), cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2024, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma.

- Đặng Trung Kiên (37 tuổi), cổ đông góp vốn, phó giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood.

Ba bị can trên cùng bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn người bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

- Hồ Sỹ Ý (37 tuổi, quê Hà Tĩnh), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

- Nguyễn Thành Luân (38 tuổi, trú Hà Nội), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8-2024.

- Nguyễn Văn Tú (44 tuổi, trú Hà Nội), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10-2024.

- Nguyễn Thu Thủy (55 tuổi), kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood.

Riêng Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài sổ sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 28 tỉ đồng.

"Hệ sinh thái" có tới 9 công ty

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp đứng ra liên kết, góp vốn, huy động cổ đông sáng lập hệ sinh thái các doanh nghiệp và cũng là cổ đông góp vốn chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma.

Cường và Hà cũng là chủ mưu cầm đầu trong điều hành hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột.

Nhóm này cũng dùng thủ đoạn tinh vi để sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả. Cường và Hà lập Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma, mở nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả.

Đồng thời hai người này còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều nghi phạm khác thành lập ra chín công ty.

Việc này nhằm tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm), trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma.

Chín công ty trong "hệ sinh thái" này gồm: Công ty cổ phần dược quốc tế Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group, Công ty CP dinh dưỡng y học BFF, Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT, Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty CP dược Nasaka Á Châu.

Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả hoạt động ra sao?

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đường dây này đã sản xuất 573 loại sữa bột khác nhau, gồm sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.