Ông Trầm Bê được đưa tới tòa từ rất sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCN QSDĐ) đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh 6 không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường), nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Agribank Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCN QSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.
Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCN QSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền 185 tỉ đồng.
Ông Trầm Bê (phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng Phương Nam, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn để xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỉ đồng.
Trong vụ án, Dương Thanh Cường bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trầm Bê và 8 đồng phạm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Dương Thanh Cường - Ảnh: QUANG ĐỊNH
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường và 6 lần lãnh án tù
Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) là bị cáo có "thâm niên" hầu tòa (trước đó, Cường từng 9 lần hầu tòa với 6 tiền án). Cường từng liên quan đến nhiều sai phạm gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại các ngân hàng, trong đó có Agribank Chi nhánh 6, ngân hàng Phương Nam...
- Ngày 27-6-1996, Dương Thanh Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.
- Tiếp đó, ngày 11-8-1996, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 10 năm tù về tôi Đưa hồi lộ, tổng hợp với bản án trên là 20 năm tù. Cường chấp hành án đến đầu năm 2005 thì được đặc xá tha tù trước thời hạn.
- Đến ngày 15-12-2015 bị TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt 13 năm 6 tháng tù về các tội Lừa dảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
- Ngày 11-5-2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
- Ngày 12-5-2016 TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Ngày 10-7-2018, Cường tiếp tục bị TAND TP.HCM xử phạt tù 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay