Quân, người chủ chốt trong đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Campuchia, vừa bị Công an Quảng Bình bắt giữ - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Ngày 17-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới liên quan đến 15 người trú tại Thanh Hóa và Bắc Giang.
Sau quá trình điều tra, những người trong đường dây này đã có những lời khai ban đầu về phương thức thực hiện việc lừa đảo theo kịch bản của chủ người Trung Quốc.
Bị lừa hơn 200 triệu đồng từ đánh giá địa điểm Google map
Bắt đầu từ một phụ nữ tên T. trú tại huyện Lệ Thủy bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng qua mạng vào cuối năm 2024, Công an huyện Lệ Thủy và Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra.
Theo trình báo của người này, vào tháng 10-2024, bà T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu việc làm tại nhà. Sau đó, một tài khoản Zalo đã kết bạn để hướng dẫn bà T. tải về điện thoại một ứng dụng. Công việc người này giới thiệu cho bà là tạo tài khoản trên một website và làm nhiệm vụ đánh giá các địa điểm trên Google map để nhận hoa hồng.
Làm theo hướng dẫn, bà T. nhận được một số khoản hoa hồng nhỏ qua tài khoản ngân hàng của mình.
Tiếp đó, bà được hướng dẫn đăng ký các gói nhiệm vụ mức 300.000 đồng. Khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người kết nối, bà cũng được nhận một phần hoa hồng tương ứng về tài khoản.
Những tin nhắn dẫn dụ nạn nhân để sau đó chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi người - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Tuy nhiên, khi ở gói nhiệm vụ 800.000 đồng, những người này bắt đầu đưa ra các lý do như thao tác sai để yêu cầu bà phải nộp thêm tiền. Rồi muốn lấy lại số tiền trước đó phải nộp thêm tiền vào.
Bằng cách này, nhóm lừa đảo đã lừa của bà T. hơn 200 triệu đồng.
Ổ lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Chiêu thức nhóm này dùng hoa hồng hấp dẫn để dụ người tham gia sau đó lừa đảo.
Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy, Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 15 người liên quan, gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (24 tuổi), Lưu Hoàng Nam (21 tuổi), Trần Văn Thuận (28 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi), Lê Thị Linh (25 tuổi), Triệu Hoài Thu (21 tuổi) đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; và Vũ Văn Khiêm (39 tuổi), Nguyễn Văn Vương (23 tuổi), Trần Thị Vui (34 tuổi), Đào Quỳnh Trang (17 tuổi), Đinh Văn Sang (25 tuổi), Đào Văn Thủ (41 tuổi) và Hoàng Thị Việt Anh (43 tuổi), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.
Trong đó, Quân là người chủ chốt.
Theo lời khai của nhóm lừa đảo, trụ sở của nhóm đặt tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý. Những người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo người của nước đó.
Quân được bố trí ở tổ "sale" và được giao nhiệm vụ "giết khách" (người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo). Qua lời khai của Quân, khi làm việc tại đây, Quân lừa được khoảng 1,5 tỉ đồng.
Nhóm lừa đảo này được tổ chức thành các tổ, nhóm khác nhau, như: Nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.
Riêng mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận.
Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản Zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty; hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty.
Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật.
Nhóm lừa đảo thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ. Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.
Bằng cách này, nhóm lừa đảo đã chiếm của nhiều người với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Hiện nhóm này đã bị Công an Quảng Bình khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay