Nhóm Công ty Tài Lộc chi 8,1 tỉ hối lộ cán bộ hải quan để buôn lậu hàng hóa 1.800 tỉ

Ngày 18-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tài Lộc (giám đốc Công ty Tài Lộc) về hành vi buôn lậu.

Ông Lộc cùng với nhân viên bị cáo buộc buôn lậu số hàng hóa tổng trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, thu lợi bất chính 210 tỉ đồng.

Cùng tội danh trên, viện kiểm sát truy tố các ông: Nguyễn Văn Khang (giám đốc Công ty Bảo Linh); Hoàng Tuấn Sơn (phó giám đốc Công ty Bảo Linh); Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) cùng nhiều nhân viên của doanh nghiệp này.

Giám đốc Công ty Tài Lộc cùng nhân viên buôn lậu hưởng lợi 210 tỉ

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Thị Thu Hiền (chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (phó chi cục trưởng).

Một số cán bộ đội thủ tục Chi cục Hải quan 2 bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Đặng Hoàng Lân (đội trưởng); Tô Thị Thu Hương (phó đội trưởng); Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương cùng là cán bộ tiếp nhận hồ sơ...

Theo cáo trạng, tháng 12-2020 Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc cùng thành lập Công ty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.

Một năm sau, Tuyên và Lộc thống nhất thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép mặt hàng trên sang Trung Quốc.

Cả hai đã tuyển thêm nhiều nhân viên, thành lập các bộ phận trong công ty để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép.

Viện kiểm sát xác định nhóm Công ty Tài Lộc trong quá trình xuất khẩu hàng hóa đã thực hiện các thủ đoạn lập khống hồ sơ lâm sản, khai báo gian dối số lượng hàng hóa để buôn lậu mặt hàng gỗ ván bóc với tổng trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Cơ quan truy tố cáo buộc tổng số tiền nhóm Công ty Tài Lộc thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu là 210 tỉ đồng.

Hối lộ cán bộ hải quan

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, nhóm công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tiền "chi ngoài" hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Nhân viên của Công ty Tài Lộc đã đề xuất với cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài giúp doanh nghiệp được phê duyệt tờ khai thông quan nhanh và khai báo khối lượng hàng hóa thấp hơn thực tế.

Nhân viên công ty đề xuất mức tiền "chi ngoài" cho nhóm công chức hải quan là 100.000 đồng một tờ khai hải quan và 800.000 một container hàng.

Kết quả điều tra xác định cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương hưởng toàn bộ tiền "chi ngoài" cho tờ khai hải quan và 15% tiền thông quan.

Phần còn lại 85% tiền thông quan được Tài chuyển lại cho phó đội trưởng Thu Hương.

Hương được hưởng 15% số tiền trên và phần còn lại tiếp tục chuyển cho đội trưởng.

Đội trưởng Đặng Hoàng Lân tiếp tục phân chia số tiền "thông quan" hưởng 20%, chia cho chi cục trưởng và phó chi cục trưởng mỗi người 30%.

Viện kiểm sát cáo buộc hai lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 là Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu đã nhận tiền từ nhóm Công ty Tài Lộc tổng hơn 1,2 tỉ đồng.

Đội trưởng Thu Hương bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng và đội phó nhận 3,2 tỉ đồng.

Bộ Công an bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Hải quan trong vụ án buôn lậu

TTO - Mở rộng điều tra vụ án "buôn lậu" xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Hải quan và 1 phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản.