Nhóm các bị can vừa bị khởi tố do nhập khẩu phế liệu trái phép - Ảnh: Công an Hải Phòng
Trước đó, vào ngày 12-9, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng có địa chỉ tại thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương và Công ty cổ phần DFG tại số 49 Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Hồ sơ vụ án sau đó được Cục Hải quan TP Hải Phòng chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.
Làm giả tài liệu để nhập hơn 10.000 tấn phế liệu
Sau thời gian tập trung cao xác minh, Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hải Phòng xác định nhóm người thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ của hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu - rác thải bẩn có tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 15-11 cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (44 tuổi, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Nam) và Nguyễn Bá Toàn (26 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng).
Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hải Phòng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" xảy ra tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất khẩu Đức Đạt có địa chỉ tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Hơn 10.000 tấn phế liệu được nhóm các bị can nhập trái phép về Việt Nam - Ảnh: Công an Hải Phòng
Trong vụ án này, nhóm bị can đã dùng thủ đoạn làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan nhằm nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu - rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP Hải Phòng, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 10-9, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (48 tuổi, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất khẩu Đức Đạt) và Dương Văn Phương (35 tuổi, trú thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nhân viên Công ty Đức Đạt) để điều tra về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo điều 189 BLHS năm 2015.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-10, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (43 tuổi, trú thôn Đông Hoa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung) và Trần Quang Long (39 tuổi, trú xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án - Ảnh: Công an Hải Phòng
Đăng ký tại đây
Bình luận hay