Bắt nguyên phó giám đốc Chi nhánh VDB Minh Hải

Trụ sở Chi nhánh VDB Minh Hải

Ngày 6-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chống tham nhũng Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vũ Văn Hoan - nguyên phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) - để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”. 

Tính đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chống tham nhũng đã bắt giam bốn cán bộ của Chi nhánh VDB Minh Hải.

Trước đó, ông Hoan bị khởi tố (cho tại ngoại) để điều tra về tội danh trên cùng với ông Trịnh Tuấn Mẫn - nguyên giám đốc và hai cán bộ là Huỳnh Quang Xuân và Trần Kiều Oanh.

Những cán bộ này bị khởi tố liên quan đến món nợ hơn 1.200 tỉ đồng VDB Minh Hải đã cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở Cà Mau vay nhưng không khả năng thanh toán.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam ông Nguyễn Tấn Hải - nguyên giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải, ông Phan Minh Nhật - phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu (cùng có trụ sở tại KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, Cà Mau) và bà Đặng Thị Ngợi - giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Ngọc Sinh (trụ sở xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những người này bị cáo buộc đã được các cán bộ của VDB Minh Hải tiếp sức chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Từ năm 2009 đến năm 2011, Chi nhánh VDB Minh Hải cho các doanh nghiệp hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh vay vốn ưu đãi với lãi suất 6,9%/năm.

Lợi dụng chính sách cho vay, một số doanh nghiệp làm ăn không chân chính tìm mọi cách vay vốn nhưng sử dụng vốn không đúng mục đích dẫn đến thua lỗ, ngưng hoạt động, chuyển nhượng trái pháp luật hòng chạy trốn các khoản nợ…