Người trị giá hàng tỉ USD

Hervé Falciani đã bị bắt tại Tây Ban Nha cuối tháng 7 vừa qua và đang chờ bị dẫn độ về Thụy Sĩ.

Phóng to

Hervé Falciani - Ảnh: Bz-berlin.de

Những tiết lộ của Hervé cho thấy hàng ngàn hồ sơ của công ty và cá nhân người nước ngoài ở khắp châu Âu đã bị phát hiện gian lận gần 10 tỉ euro nhằm trốn thuế tại quê nhà của họ. Đây cũng là vụ trộm cắp thông tin lớn nhất chưa từng có với giá trị hàng tỉ euro, bắt đầu từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007. Cuối năm 2008, Thụy Sĩ đã phát lệnh truy nã đối với Hervé Falciani.

Vụ đánh cắp này đã gây ra cuộc tranh cãi giữa Thụy Sĩ và Pháp vào đầu năm 2009 sau khi cơ quan chức năng Pháp lấy được dữ liệu từ Hervé để điều tra những vụ trốn thuế của nhiều người Pháp có tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ. Một vài cái tên hiếm hoi đã xuất hiện trên báo chí Pháp tạo hàng loạt xìcăngđan như Patrice de Maistre, giám đốc tài chính của bà Liliane Bettencout (tỉ phú thừa kế Hãng mỹ phẩm L’Oréal) vào thời điểm đó.

Trong những vụ ăn trộm dữ liệu ngân hàng ở Thụy Sĩ, khách hàng mua dữ liệu đánh cắp thường là các chính phủ nhằm kiểm tra tài sản riêng của công dân nước mình, những người muốn trốn nộp thuế bằng cách gửi tiền trong các tài khoản ở Thụy Sĩ.