Ngân hàng Mỹ nhảy nhổm trước đơn tố cáo của Malaysia

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs phản ứng trước đơn tố cáo hình sự của Malaysia - Ảnh: REUTERS

Các quan chức Malaysia đã tố Goldman Sachs và hai ngân hàng khác liên quan đến một cuộc điều tra về tham nhũng và rửa tiền của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas tuyên bố sẽ tìm kiếm án tù cũng như hàng tỉ USD tiền phạt từ ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs trụ sở chính tại Mỹ và 4 cá nhân đã chuyển khoản 2,7 tỉ USD từ 1MDB.

Hãng tin Reuters cho biết đây là lần đầu tiên ngân hàng Goldman Sachs đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến bê bối 1MDB dù ngân hàng này đã khẳng định không làm gì sai.

"Một số thành viên của chính quyền (Malaysia) trước đây và của quỹ 1MDB đã nói dối Goldman Sachs, các luật sư bên ngoài và những người khác về mục đích sử dụng của các lần chuyển khoản này" - phát ngôn viên Goldman là Michael Duvally tuyên bố.

"1MDB có giám đốc điều hành và ban quản trị báo cáo trực tiếp cho thủ tướng Malaysia vào thời điểm đó, cũng cung cấp các chứng từ đảm bảo cho Goldman Sachs trong mỗi cuộc chuyển khoản mà không thông qua trung gian nào cả" - phát ngôn viên DuVally giải thích thêm.

Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak đã thành lập quỹ phát triển nhà nước 1MDB hồi năm 2009. Bộ Tư pháp Mỹ ước tính các quan chức cấp cao của 1MDB và các cộng sự của quỹ đã chiếm đoạt khoảng 4,5 tỉ USD từ quỹ trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014.

Ông DuValyy nói rằng ngân hàng đã không được tạo cơ hội để hiểu về vấn đề trước khi chính phủ Malaysia đệ đơn tố cáo lên tòa và Goldman Sachs sẽ có hành động trước các cáo buộc này.

Có ít nhất 6 quốc gia đã xem xét kỹ lưỡng về vai trò của Goldman Sachs liên quan đến 3 đợt phát hành trái phiếu mà ngân hàng này đã sắp xếp và bảo lãnh phát hành cho 1MDB trong năm 2012 và 2013 gây quỹ 6,5 tỉ USD.

Các nguồn tin cho biết Goldman Sachs đã kiếm lời khoảng 600 triệu USD từ tiền thu phí các giao dịch với Quỹ 1MDB, bao gồm 3 đợt phát hành trái phiếu trên.

Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích cho biết các nhà đầu tư trông đợi cơ quan chức năng Malaysia sẽ đệ đơn tố cáo chống lại Goldman Sachs và tìm kiếm án phạt đối với ngân hàng này và án tù lên đến 10 năm đối với các cá nhân liên quan.