Ông Wan Kuok Koi, trùm băng đảng khét tiếng 14K Hội Tam hoàng với biệt danh "Răng Gãy" - Ảnh: SCMP
Bộ Tài chính Mỹ cho biết bộ này trừng phạt ông Wan vì băng 14K Hội Tam Hoàng có liên quan đến buôn lậu ma túy, cờ bạc bất hợp pháp, gian lận, buôn người và các hoạt động tội phạm khác, theo hãng tin Reuters.
Ba tổ chức do Wan lãnh đạo gồm có Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới có trụ sở tại Campuchia, Tập đoàn Dongmei có trụ sở ở Hong Kong, và Hiệp hội Văn hóa Hung Mun Trung Quốc Palau ở Palau cũng nằm trong danh sách đen của Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng ông Wan là thành viên của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, và đã gắn kết các hoạt động tội phạm của ông tại Malaysia, Campuchia và Palau với Sáng kiến Vành đai và con đường của Bắc Kinh, theo hãng tin AFP.
Trùm "Răng gãy" vừa ra tù ngày 1-12-2012 sau hơn 14 năm ngồi sau song sắt.
Bộ cũng thông tin rằng Hiệp hội Hồng Môn thế giới có trụ sở ở Campuchia của ông Wan đã trở thành bình phong cho các hoạt động tội phạm, phát triển và tung ra tiền ảo, kinh doanh bất động sản và sòng bài, và thành lập công ty bảo mật tập trung vào các khoản đầu tư của Sáng kiến Vành đai và con đường.
"Băng 14K Hội Tam Hoàng đang sử dụng Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới của Răng Gãy để hợp pháp hóa chính nó" - Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc.
Ngoài ra, bộ cũng công bố các biện pháp trừng phạt với thượng nghị sĩ người Liberia Harry Varney Sherman và quan chức Raimbek Matraimov Cục Hải quan Kyrgyzstan với cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
"Tham nhũng không có biên giới" - một quan chức cấp cao Mỹ cho biết. Người này nói với hãng tin Reuters rằng các hành động ngày 9-12 của Bộ Tư pháp là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng rộng hơn của Mỹ, đã trừng phạt hơn 200 cá nhân từ năm 2017 đến nay.
Theo đó, Mỹ sẽ đóng băng các tài khoản ở Mỹ của những người trong danh sách đen, đồng thời cấm người Mỹ và các công ty liên kết với Mỹ được làm ăn kinh với những người này.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay