08/12/2010 07:08 GMT+7

"Mượn tay" cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng chục tỉ đồng

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Ngày 7-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Kiên Hà, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo (Công ty Đại Việt Bảo, trụ sở P.Đa Kao, Q.1) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với một cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (vai trò đồng phạm giúp sức), đồng thời chuyển hồ sơ sang viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Theo hồ sơ, đầu năm 2010, bà Bùi Thị Kiên Hà gặp ông Đào Đức Hoạt (ngụ Q.3, TP.HCM) đề cập việc huy động vốn để hợp tác làm ăn. Ông Hoạt đồng ý góp vốn 10 tỉ đồng. Ngày 5-1, ông Hoạt nộp 10 tỉ đồng vào tài khoản của bà Hà. Ngày 5-2, bà Hà và ông Hoạt đến phòng giao dịch Thanh Niên của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hùng Vương ký giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu với số tiền gửi 10 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản trên.

Theo thỏa thuận, mọi giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản này phải có đồng thời hai chữ ký của ông Hoạt, bà Hà. Tuy nhiên, ngay trong ngày 5-2, bà Hà đến phòng giao dịch Thanh Niên đề nghị mở phong tỏa tài khoản. Dù không có chữ ký của ông Hoạt nhưng ông Phạm Khắc Đại Điền, giám đốc phòng giao dịch Thanh Niên, vẫn tiến hành các thủ tục cho bà Hà mở phong tỏa tài khoản. Sau khi mở phong tỏa tài khoản, bà Hà đã rút hết 10 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn này, bà Hà đã lừa của ông Hoàng Như Luận 8 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Long 7 tỉ đồng, bà Lê Thị Thảo 5 tỉ đồng... Đến tháng 6-2010, tổng số tiền gốc chưa trả cho các hợp đồng do ông Điền ký cam kết phong tỏa tài khoản nhưng bà Hà rút ra là 30 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Theo tài liệu, đằng sau các phi vụ lừa đảo của bà Hà có “bóng dáng” của ông Điền. Cụ thể, các giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu và yêu cầu phong tỏa tài khoản được ông Phạm Khắc Đại Điền ký nhưng không chuyển giao cho bộ phận kế toán yêu cầu phong tỏa tài khoản mà “ỉm” lại. Qua kiểm tra, thực tế tài khoản đồng sở hữu giữa bà Hà và các nạn nhân không được mở mà chỉ có thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty Đại Bảo Việt do bà Hà làm chủ tài khoản, còn những người đồng sở hữu tài khoản với bà Hà trở thành... người được ủy quyền. Từ việc làm gian dối này, bà Hà đã rút hết tiền của các nạn nhân.

HOÀNG KHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang hung khí diễu phố, 9 thanh niên bị tạm giữ

Ngày 9-7, Công an TP Hải Phòng thông tin Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã tạm giữ 9 người có hành vi gây rối trật tự công cộng tại phường Lê Thanh Nghị và phường Tứ Minh.

Mang hung khí diễu phố, 9 thanh niên bị tạm giữ

Vụ tai nạn 3 người chết: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe khách Như Ý 78

Do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên lái xe khách Như Ý 78 đã tông vào đuôi xe Thiện Trí trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Vụ tai nạn 3 người chết: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe khách Như Ý 78

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên ném đá vào các phương tiện di chuyển trên cao tốc

Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên ném đá vào các phương tiện di chuyển trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên ném đá vào các phương tiện di chuyển trên cao tốc

Trưởng phòng điều tra về ma túy vận động người bị truy nã từ Campuchia về nước đầu thú

Thượng tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh, đã vận động thành công một người bị truy nã từ Campuchia về nước đầu thú.

Trưởng phòng điều tra về ma túy vận động người bị truy nã từ Campuchia về nước đầu thú

Điều tra nhóm thanh niên chặn xe đánh bị thương một phụ nữ

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên chặn xe, đánh người phụ nữ bị thương, phải nhập viện.

Điều tra nhóm thanh niên chặn xe đánh bị thương một phụ nữ

Bắt giữ nghi phạm liên quan đến Tuấn ‘thần đèn’ ở Thanh Hóa

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Lê Chung Tài (tức Tài Bu - người thân có liên quan đến Tuấn 'thần đèn').

Bắt giữ nghi phạm liên quan đến Tuấn ‘thần đèn’ ở Thanh Hóa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar