23/07/2019 14:11 GMT+7

Môi giới hối lộ 1,1 tỉ đồng cho cán bộ hải quan, lãnh 10 năm tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng 23-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thủy (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 10 năm về tội môi giới hối lộ. Người nhận hối lộ là các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang.

Môi giới hối lộ 1,1 tỉ đồng cho cán bộ hải quan, lãnh 10 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lâm Thị Thủy tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Đây là vụ án liên quan tới vụ buôn lậu thuốc lá xảy ra tại Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Công ty CP TPCN Sài Gòn) trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 với sự tiếp tay của hàng chục công chức hải quan.

Hàng chục công chức hải quan tiếp tay buôn lậu

Theo cáo trạng, Công ty CP TPCN Sài Gòn kinh doanh đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán nông lâm sản nguyên liệu, do ông Lê Dũng làm giám đốc, trong đó 51% của Nhà nước.  

Khoảng đầu năm 2011, lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu, ông Dũng đã cùng Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài) và Lâm Tấn Phát (giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) tạo dựng hồ sơ xuất khẩu giả rồi xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo đó, Công ty CP TPCN Sài Gòn ký hợp đồng nội địa mua bán thuốc lá khống với Công ty TNHH MTV Lâm Kim Ngọc do Hứa Châu làm giám đốc, có thuế GTGT theo hợp đồng là 10%. Đồng thời, ông Dũng ký hợp đồng xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia do Trần Thị Bích Tuyền làm đại diện, có thuế GTGT là 0%. 

Các bên thoả thuận, sau khi xuất khẩu, hồ sơ chuyển cho Lê Dũng để xin Cục Thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT. Ngoài ra, do việc hoàn thuế GTGT theo quy định phải thanh toán tiền qua ngân hàng nên Lê Dũng cùng đồng phạm thống nhất giao cho Hứa Châu dùng tiền của mình nộp vào tài khoản Công ty Dang Toung Mine và Blue CT mở tại Việt Nam giả là tiền của hai công ty này.

Để hoàn chỉnh hồ sơ xuất khẩu, Tuyền và đồng phạm đã móc nối, chi tiền cho các công chức hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP.HCM), cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để ký thủ tục thông quan khống đối với 120 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP TPCN Sài Gòn.

Trong các năm 2016 - 2017 Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền và đồng phạm, trong đó có hàng chục cán bộ hải quan, đã bị tòa án xét xử về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ.

Môi giới hối lộ 1,1 tỉ đồng cho cán bộ hải quan, lãnh 10 năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ buôn lậu thuốc lá xét xử năm 2016 - Ảnh tư liệu

Đưa tiền "bôi trơn" 1,1 tỉ đồng

Trong vụ án buôn lậu thuốc lá trước đó, ông Nguyễn Văn Biên (chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) đã móc nối và nhận tiền sau đó chỉ đạo cho cấp dưới xác nhận khống vào các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty CP TPCN Sài Gòn qua Campuchia.

Cụ thể, ông Biên đã chỉ đạo các công chức thuộc quyền xác nhận trên 92 tờ khai hải quan ghi khống trị giá hàng hóa thuốc lá điếu 372 tỉ đồng. Ông Biên khai rằng số tiền Biên nhận được từ bà Thủy (1,1 tỉ đồng), một phần đưa vào bếp ăn tập thể, phần còn lại thì chia cho các công chức hải quan đã thực hiện công việc làm sai tại đơn vị này.

Về phần bà Thủy, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bà Thủy đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố và truy nã bà Thủy về tội môi giới hối lộ. Đến ngày 6-8-2018, bà Thủy đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, Lâm Thị Thủy làm nghề buôn bán tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Từ đó, bà Thủy có quen biết với ông nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thành Lâm - đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Khoảng tháng 7-2012, Tô Nguyễn Trung Hiếu - người của Trần Thị Bích Tuyền, gặp bà Thủy và đề nghị Thủy đứng ra làm người đại diện cho Công ty CP TPCN Sài Gòn tại cửa khẩu Khánh Bình. 

Hồ sơ thể hiện, Trần Thị Bích Tuyền khai đã chi tiền cho bà Thủy để Thủy móc nối chi 0,3% cho các công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang để các công chức hải quan tại cửa khẩu này ký xác nhận khống trên các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai nhận hành vi phạm tội môi giới hối lộ với số tiền 1,1 tỉ đồng.

TTO - Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận của bị can 30 triệu đồng với lời hứa cho bị can hưởng án treo.


TUYẾT MAI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chống buôn lậu, hàng giả 18-5: TP.HCM chuyển công an hồ sơ nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả

Sở Y tế TP.HCM cho hay, trong năm 2024, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 174 cơ sở bán buôn thuốc, 344 cơ sở bán lẻ thuốc, 40 cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ dược liệu và ban hành 151 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chống buôn lậu, hàng giả 18-5: TP.HCM chuyển công an hồ sơ nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng chục tấn ‘khí cười’

Ngày 18-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam/tạm giữ hình sự 11 người để điều tra về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng chục tấn ‘khí cười’

Vụ 'Cây chổi vàng': Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã truy tố 8 bị can phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 12-20 năm tù.

Vụ 'Cây chổi vàng': Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

Vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Bộ Y tế đang phối hợp làm rõ các sản phẩm

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế giả, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đang phối hợp để xác minh các sản phẩm.

Vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Bộ Y tế đang phối hợp làm rõ các sản phẩm

Bắt 3 nghi phạm về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

Vừa sử dụng ma túy về thì bị lực lượng cảnh sát kiểm tra và bắt giữ quả tang. Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến việc mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt 3 nghi phạm về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

Chủ cửa hàng xi mạ ở quận 5 vô tình ‘tố’ nhóm mua bán trái phép xyanua

Chủ cửa hàng xi mạ thấy 2 bịch ni lông màu trắng, nghi là chất cấm nên trình báo công an. Công an phát hiện nhóm người mua bán.

Chủ cửa hàng xi mạ ở quận 5 vô tình ‘tố’ nhóm mua bán trái phép xyanua
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar