Trương Thị Lưu tại cơ quan công an - Ảnh: CACC
Ngày 7-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ cho một nhà mạng tại Hà Tĩnh. Trong khoảng 3 năm, cửa hàng hoạt động bình thường, nhưng khoảng cuối năm 2021 kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Để có tiền trả nợ, Lưu nói dối làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho nhà mạng với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 lần chuyển.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong ngày 27-10, Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai bị hại ngụ tại TP Hà Tĩnh với số tiền trên 1,1 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến cuối tháng 10-2023, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Số tiền Lưu chiếm đoạt sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác. Do mức phí Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.
Hiện văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai là bị hại trong vụ án kể trên liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay