19/10/2013 03:10 GMT+7

Lừa đảo để trả lãi tín dụng đen

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng; truy tố 23 bị can với sáu tội danh khác nhau.

Theo đó, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (Vietinbank TP.HCM), bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP.HCM, bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can còn lại bị truy tố về các tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cho vay lãi nặng”.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2007 Như vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang. Năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao nên Như mất khả năng thanh toán. Như tìm cách giả danh Vietinbank - chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để huy động tiền. Do nắm được nghiệp vụ ngân hàng và có chức vụ là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank TP.HCM, có thẩm quyền phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp với hạn mức 50 tỉ đồng/lệnh nên Như đã thực hiện hành vi giả danh này.

Cụ thể, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, Như thuê làm tám con dấu giả đứng tên các đơn vị như Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và các công ty... để làm giả tài liệu của hai ngân hàng cùng nhiều đơn vị cá nhân để chiếm đoạt tổng cộng trên 4.911 tỉ đồng. Trong đó, Như dùng hơn 925 tỉ đồng để trả nợ gốc, nợ lãi trong và ngoài hợp đồng cho các khoản vay. Như bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.986 tỉ đồng, gồm Ngân hàng TMCP Á Châu bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Nam Việt 200 tỉ đồng, Ngân hàng Quốc tế VIB - chi nhánh TP.HCM 180 tỉ đồng...

Để thực hiện trót lọt, Như được sự giúp sức của một số người, trong đó có Võ Anh Tuấn. Tuấn đã tạo điều kiện cho Như mạo danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để huy động, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, đổi lại Tuấn được hưởng lợi 10 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao cũng nêu rõ một số ngân hàng đã thông qua các cá nhân và công ty tư nhân để gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và TP.HCM nhằm hưởng lãi suất chênh lệch và bị Như lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng. Điển hình là Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) thông qua 14 nhân viên để gửi 1.543 tỉ đồng với lãi suất lên đến 22%/năm và bị Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông qua 19 nhân viên gửi gần 719 tỉ đồng vào Vietinbank lãi suất lên đến 18,5%/năm theo thỏa thuận và bị Như lừa đảo, chiếm đoạt toàn bộ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can là lãnh đạo Ngân hàng ACB về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhóm hành vi này được tách ra để điều tra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

MINH QUANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Truy tố nữ giám đốc công ty xây dựng thuê giàn giáo rồi đem bán, chiếm đoạt 13 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Bùi Thị Mai Hiền, giám đốc Công ty TNHH thương mại sắt thép Thắng Toàn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố nữ giám đốc công ty xây dựng thuê giàn giáo rồi đem bán, chiếm đoạt 13 tỉ đồng

Triệu tập 967 bị hại xét xử vụ lừa đảo Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia

77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.

Triệu tập 967 bị hại xét xử vụ lừa đảo Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar