Lừa đảo chiếm đoạt 789 tỉ đồng

Năm bị can bị đề nghị truy tố gồm Lê Hòa Bình (57 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty 1-5), Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, tổng giám đốc Công ty 1-5), Nguyễn Thị Kim Thoa (56 tuổi, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty 1-5), Đào Duy Phong (53 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVP Land) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (39 tuổi, trú tại TP.HCM).

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5Land) được giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Thanh Hà A. Công ty 1-5 có đàm phán với Cienco5Land về phương thức hợp tác đầu tư. Theo đó, Công ty 1-5 cho Cienco5Land vay 200 tỉ đồng, đổi lại Công ty 1-5 sẽ được hưởng quyền ưu tiên hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A. Đến thời hạn chuyển tiền nhưng Công ty 1-5 không chuyển, nên Cienco5Land có văn bản chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, ông Bình cùng “bộ sậu” đã cố tình che giấu thông tin, tiếp tục ký hơn 450 hợp đồng, nhận chuyển nhượng hơn 80.000m2 đất dự án Thanh Hà A, trong đó hơn 45.000m2 không nằm trong diện tích đất mà Công ty 1-5 và Cienco5Land đã thỏa thuận; qua đó thu số tiền khoảng 789 tỉ đồng của khách hàng. Số tiền này bị các bị can chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.