Lập công ty bán khống 680 tờ hóa đơn trị giá hơn 217 tỉ đồng

Ngày 12-9, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cụ thể, 6 người bị khởi tố gồm: Huỳnh Nhất Giang (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Chu Văn Kiên (32 tuổi), Phan Quang Tiệp (41 tuổi), Bùi Văn Trung (49 tuổi), Lưu Thị Hiền (43 tuổi) và Trương Thị Thùy (33 tuổi, cùng ngụ Bình Phước).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính nên vào cuộc điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2022, Giang và Kiên cùng thành lập 3 công ty có địa chỉ tại TP Đồng Xoài.

Các công ty này gồm: Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thái Xuân Hương và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Mạnh.

Dù những công ty trên không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ nào, tuy nhiên Kiên cùng Giang đã xuất khống hoặc thông qua Tiệp, Trung, Hiền và Thùy là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp với tổng giá trị thanh toán hơn 217,2 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 11-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Trong số 6 người bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn ‘khống’ cho các sà lan chở cát liên tỉnh

TTO - Lợi dụng nhiều sà lan cần hóa đơn để “thông hành” trong quá trình vận chuyển cát, Lương Duy Phúc và đồng phạm đã lập 4 công ty để mua bán hóa đơn cát khống cho các sà lan vận chuyển đi các tỉnh, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.