Lập chứng từ khống mua bán gạo, vay được 9 ngân hàng hơn 350 tỉ

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: AN LONG

Ngày 30-5, TAND tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Huỳnh Hữu Mai (53 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (57 tuổi) và Trần Quyền Chân (34 tuổi, cùng ngụ Thủ Thừa, Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Mai là giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát, trụ sở tại huyện Thủ Thừa (Long An), chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Từ năm 2011 đến năm 2014, công ty này vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm đất, nhà xưởng và sử dụng trong hoạt động kinh doanh. 

Đến cuối năm 2014, các ngân hàng đồng loạt chấm dứt việc giải ngân nên công ty mất cân đối về tài chính.

Ông Mai đã chỉ đạo cấp dưới là Phước và Chân lập khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo của các khánh hàng, rồi sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội lương thực Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ đem đi vay vốn.

Với hồ sơ này, ông Mai đã vay được từ 9 ngân hàng thương mại số tiền gần 130 tỉ đồng cùng hơn 10 triệu USD, tương đương tổng số tiền trên 350 tỉ đồng.

Phiên tòa sẽ tiếp tục trong những ngày tới.