Lãnh 10 năm tù vì mở tài khoản thuê cho nhóm lừa đảo giả danh cơ quan pháp luật

Bị cáo Vân (trái) và Hiền tại phiên tòa sáng 2-6 - Ảnh: DANH TRỌNG

Trưa 2-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (26 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, là sinh viên) 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền (25 tuổi, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) 9 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, từ tháng 5 đến tháng 9-2019, Nguyễn Đình Thành (29 tuổi, ở cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và một người tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân mở tài khoản ngân hàng bán cho Thành 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản tại một số ngân hàng có đăng ký Internet banking, Mobile banking.

Sau đó, Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau và được Xoài trả 189 triệu đồng.

Vân thuê Nguyễn Mạnh Hiền mở 3 tài khoản tại nhiều ngân hàng và trả cho Hiền 3 triệu đồng, Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó được nhóm lừa đảo sử dụng để lừa tiền của bị hại.

Cụ thể, tháng 8-2019, bằng thủ đoạn gọi điện thoại tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát, nhóm lừa đảo gọi điện cho một phụ nữ tên H. (48 tuổi, ở Long Biên), nói rằng bà này là nghi can trong vụ án buôn bán ma túy.

Sau đó, nhóm này đe dọa, ép bà H. gửi tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp. Ngay sau khi bị hại chuyển khoản 3,8 tỉ đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền, Vân cùng Hiền được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hết số tiền này gửi vào một tài khoản khác. Vân được Xoài trả công 51,5 triệu đồng, chia cho Hiền 8 triệu đồng.

Ngày 28-8-2019, bị hại trình báo việc đến cơ quan điều tra. Vân và Hiền bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay, Vân khai khi được Xoài thuê, bị cáo hình dung ra các tài khoản trên sẽ được sử dụng vào mục đích không đúng nhưng không biết là việc gì.

Tuy nhiên quá trình điều tra, Vân khẳng định dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng, nhận thức được việc Thành và Xoài thuê làm liên quan các hành vi vi phạm pháp luật nhưng thấy được trả công cao nên vẫn làm.

Đối với Nguyễn Đình Thành và Xoài, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài nên đã quyết định tách phần tài liệu liên quan 2 người này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Triệt phá nhóm lừa đảo dự báo kết quả xổ số 'chính xác, đánh là trúng'

TTO - Ngày 3-5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 7 người tự xưng là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc lừa đảo dự báo kết quả xổ số.