Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Trương Công Thành hành nghề photocopy, có một số khách hàng mang mẫu văn bản Bộ Tài chính đến photo nên đã dùng các văn bản mẫu này rồi soạn thảo nội dung hợp đồng vay vốn, giải ngân và mạo chữ ký của một thứ trưởng bộ này; làm giả con dấu để có các văn bản hoàn chỉnh.
Tiếp đó, Thành mạo nhận là ông Phan Đăng Điều, trưởng ban quản lý các dự án của Bộ Tài chính, để đi lừa đảo.
Tháng 7-2010, Trương Công Thành gọi điện cho ông Phạm Trung Trường, giám đốc Công ty Tân Thành Phú (Quảng Ngãi), xưng danh là ông Điều và báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính duyệt cho công ty vay 20 tỉ đồng để thực hiện dự án nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Do công ty có trình Bộ Tài chính về dự án này nên ông Trường tin tưởng.
Đến tháng 10-2010, Thành tiếp tục gọi điện cho ông Trường thông báo việc giải ngân số tiền và yêu cầu ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định. Khi Thành tiếp xúc với lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Ngoài ra, Thành còn lừa đảo tại Công ty đầu tư và xây dựng Tuấn Tú với thủ đoạn như trên.
Tổng số tiền Thành đã lấy tại hai công ty là 12 triệu đồng và 500 USD.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay