Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: TTO
Ngày 27-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh - nguyên tổng giám đốc, Dương Thị Trâm Anh - nguyên phó tổng giám đốc, Nguyễn Thu Trang - nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu Tổng công ty Cửu Long và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung - cùng là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.
Các bị can Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", các bị can Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ - tức "Út trọc", cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn; Phạm Văn Diệt - giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh - về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.
Các bị can này bị khởi tố trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa do Tòa án Quân sự trung ương xét xử ngày 1-11-2018 - Ảnh: TTO
Trước đó, tháng 1-2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét đối với Ngô Bá Thắng - giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh - vì che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Cùng bị bắt với bị can Thắng còn có: Trần Văn Miền - phó giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm; Tô Phước Hùng - kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ - kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và Nguyễn Văn Hiền - giám đốc Công ty TNHH Xuân Phi.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng có hành vi trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Ông Đinh Ngọc Hệ hiện đang bị khởi tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" do những sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP xảy ra tại địa bàn TP Hà Nội.
Ông Hệ cũng đã bị Tòa án Quân sự trung ương tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, buộc chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.
Bà Vũ Thị Hoan, 34 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh - Hải Thành, cũng đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay