Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng liên tỉnh với lãi suất lên đến 386%/năm

Ngày 5-9, Công an TP Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại TP Tuy Hòa.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (38 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (28 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, Công an TP Tuy Hòa phát hiện một nhóm người từ TP Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn TP này để hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức dán, phát tờ rơi quảng cáo "cho vay trả góp ngày" với lãi suất thấp.

Tháng 2-2024, Công an TP Tuy Hòa xác lập chuyên án nhằm đấu tranh với nhóm người hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP và các huyện, thị xã ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, nhóm người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay gần 2,7 tỉ đồng với lãi suất từ 282,5% đến 386%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỉ đồng.

Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 28-8, ban chuyên án đã thành lập hai tổ công tác bắt giữ các nghi phạm, trong đó có Lê Đức Giao và Hoàng Văn Thắng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ liên quan đến cho vay lãi nặng và nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an cũng thông báo những ai là người vay tiền của hai bị can nêu trên thì liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa để được hướng dẫn, giải quyết.

‘Bà trùm’ người Trung Quốc vụ cho vay lãi nặng, cắt ghép ảnh nóng lĩnh 15 năm tù

Nữ bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) - người phụ trách mảng đòi nợ trong trong đường dây cho vay lãi nặng truy thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh khách vay đăng lên mạng - bị tòa tuyên phạt 15 năm tù.