Khởi tố lãnh đạo quỹ tín dụng lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỉ đồng

Bị can Lê Quang Đức tại cơ quan công an - Ảnh: BÌNH AN

Bị can Lê Quang Đức bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Lê Quang Đức, đều trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) - là phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, với cùng tội danh "vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".

Theo kết quả điều tra, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập theo giấy phép số 47 (ngày 15-9-2008) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. 

Phạm vi hoạt động gồm 4 xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Du (huyện Như Thanh). Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc quỹ tín dụng này. 

Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT, còn bà Lê Thị Lan là phó giám đốc. Tháng 9-2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. 

Theo kết luận giám định số 336 (ngày10-3-2020) của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Công an lấy lời khai của bị can Lê Quang Đức - Ảnh: BÌNH AN

Làm việc với công an, bước đầu Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011-2017, hai anh em câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. 

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, Đức và Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Gây thiệt hại 19 tỉ, sếp quỹ bảo lãnh tín dụng bị truy tố

TTO - Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hữu Thái (nguyên giám đốc quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM) và 4 đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại 19 tỉ đồng.