Khởi tố 3 người phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 27-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đang tiến hành điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền xảy ra trên không gian mạng.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm Phạm Thị Thoa (35 tuổi, trú TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (32 tuổi, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Vương Thị Kim Cúc (29 tuổi, trú tỉnh Cao Bằng).

Theo điều tra ban đầu, những người phụ nữ này đã lợi dụng các mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo người dân muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước khác phải đến cơ quan, đơn vị được nhà nước cấp phép để chuyển tiền. 

Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Hiện nay Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt thêm 3 người trong đường dây vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Công ty vàng Phú Cường

Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án vận chuyển tiền qua biên giới liên quan chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.