Khởi tố 2 phụ nữ ở Vũng Tàu bán hàng qua mạng, doanh thu đạt gần 100 tỉ đồng về tội trốn thuế

Chiều 16-6, nguồn tin tư Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1985, trú phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Thu sử dụng mạng xã hội Facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu", thường xuyên livestream vào buổi trưa và tối hằng ngày để bán mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng. Hai tài khoản mạng xã hội nói trên của bà Thu có đến 7.000 người theo dõi, lượng khách đặt mua hàng khá nhiều.

Cơ quan điều tra xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm tháng 1-2020 đến ngày 18-5-2025 lên đến hơn 72 tỉ đồng. 

Bà Thu không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Cơ quan thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân mà bà Thu đã trốn là hơn 1 tỉ đồng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "trốn thuế" và các hành vi có liên quan khác của bà Thu.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội "trốn thuế" và "buôn lậu".

Theo xác minh ban đầu, bà Tuyết đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, TikTok… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5-2025, hoạt động kinh doanh của bà Tuyết phát sinh doanh thu rất lớn với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Nhưng bà Tuyết đã không kê khai, không nộp thuế theo quy định. Số tiền thuế trốn là hơn 400 triệu đồng.

Ông Đoàn Minh Dũng - chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV - cho biết trong thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục tăng cường rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có kinh doanh thương mại điện tử ở địa bàn do chi cục quản lý.

Và trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, chi cục sẽ trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kinh doanh thương mại điện tử khó trốn thuế

Từ chỗ phải "bắt cóc bỏ dĩa" khi thu thuế với người kinh doanh online trong giai đoạn đầu, hiện ngành thuế đã lập "bản đồ số" với hộ kinh doanh và lập được danh bạ, sổ bộ quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.