Khám xét trụ sở, lấy lời khai nhân viên Công ty tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam

Xe của lực lượng công an có mặt tại trụ sở của công ty này tại Quảng Nam chiều 21-11 - Ảnh người dân cung cấp

Ngày 22-11, đại tá Nguyễn Thành Long - phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết buổi khám xét trụ sở của công ty này tại Quảng Nam diễn ra vào chiều 21-11 liên quan việc công ty này cho vay, đòi nợ.

Lãnh đạo Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh cho biết lực lượng của phòng phối hợp Công an TP Tam Kỳ kiểm tra, phát hiện một số vấn đề liên quan, hiện phòng đang củng cố vụ việc để điều tra.

Theo Công an tỉnh, hiện các phòng nghiệp vụ đang lấy lời khai hơn 100 nhân viên Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại Quảng Nam.

Trước đó, một số người dân có đơn tố giác việc công ty này cho vay nặng lãi, đòi nợ, sử dụng mạng xã hội bôi nhọ người dân.

Ngày 20-11, Công an TP.HCM tổ chức cung cấp thông tin báo chí về vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Theo đó, ngày 4-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM kiểm tra hành chính văn phòng Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4).

Cơ quan công an xác định Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1, Việt Nam do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm tổng giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng "cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng".

Từ ngày 1-8-2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Công an khám xét văn phòng công ty này tại quận 4, TP.HCM - Ảnh: Công an cung cấp

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.

Nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng sẽ gọi điện, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), nhân viên gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook, nhằm gây sức ép buộc người vay trả nợ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người.

Cả chục người bị khủng bố, đòi nợ trên mạng dù không vay tiền

TTO - Hàng chục nhân viên nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang kêu cứu vì liên tục bị “khủng bố”, bêu xấu trên mạng xã hội dù bản thân không vay nợ.