Kết quả điều tra ban đầu: Công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỉ đồng

Chiều 8-11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập đến nay, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Công an Đà Nẵng cho biết thời gian tới, Phòng cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Đồng loạt khám xét nhiều trụ sở của Công ty GFDI tại Đà Nẵng, hàng ngàn người sốt ruột

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều trụ sở của Công ty GFDI.