kết luận điều tra

Tại 5 dự án bị điều tra, chủ tịch Tập đoàn Thuận An đều dùng chung thủ đoạn nhờ người quen, người có chức vụ tác động và chi tiền "cơ chế" cho lãnh đạo ban quản lý dự án hoặc lãnh đạo địa phương để thâu tóm các gói thầu.

Năm 2020, chủ tịch Tập đoàn Thuận An gặp giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội trong bữa ăn sáng tại nhà bí thư thành ủy, sau đó được tạo điều kiện để trúng gói thầu ở dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án cầu Đồng Việt.

Ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Kết quả điều tra xác định cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít (Vĩnh Long) nhận 75 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu để mua đất và làm công tác an sinh xã hội cho "lãnh đạo cấp trên".

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc thực hiện các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước và hối lộ quan chức nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhận hối lộ 50 tỉ trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị cáo buộc trốn thuế với chiêu bán vàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng để trốn thuế.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định đất hiếm từ Yên Bái sau khi bị Công ty Thái Dương bán trái phép được đóng gói trong các bao có sẵn nhãn hiệu 'chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng'... để tuồn sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Linh Ngọc thừa nhận biết Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ký giấy phép khai thác đất hiếm.

Bà chủ Công ty Bách Khoa Việt đã chuyển hơn 9 tỉ đồng 'hỗ trợ' cựu phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An 'mua nhà to hơn'.