Huy động vốn trái phép, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Kiểm sát viên kiểm sát việc tổ chức thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Xuân Châu - Ảnh: Website Viện KSND tỉnh Phú Yên

Theo Viện KSND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Xuân Châu là tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thành, trụ sở đăng ký tại Số 13B517 khu phố Panorama, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 - 2022, Nguyễn Xuân Châu đã có hành vi gian dối cung cấp thông tin không đúng sự thật đối với dự án khu đô thị hỗn hợp DL-2 tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Công ty Việt Thành không phải là chủ đầu tư dự án này nhưng Nguyễn Xuân Châu đã thuê công ty tư vấn marketing dự án, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề rồi đăng lên mạng xã hội Facebook và một số báo… giới thiệu, quảng cáo dự án trên với tên thương mại là ORIANA RESIDENCES do Công ty Việt Thành là chủ đầu tư.

Trong đó cung cấp các nội dung gian dối như pháp lý an toàn, sổ đỏ lâu dài, dự án là khu đô thị hỗn hợp đa dạng loại hình bất động sản gồm nhà phố liền kề, biệt thự, shophouse... để huy động tiền góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, chiếm đoạt số tiền 41.267.467.553 đồng.

Hành vi của ông Châu đã vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo rao bán đất nền ảo, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

TTO - Ngày 31-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Huỳnh Trúc Vi, tiếp tục điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', đồng thời thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo.