Bị cáo Bùi Tuấn Anh tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2018, Bùi Tuấn Anh thỏa thuận cho chị Phạm Hồng Trà My vay 120 triệu đồng. Ngày 11-5-2018, Tuấn Anh đưa trước cho chị My 20 triệu đồng. 4 ngày sau, Tuấn Anh đưa tiếp cho chị My số tiền 100 triệu đồng.
Lãi suất được ghi trên hợp đồng là 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng.
Từ tháng 5-2018 đến tháng 10-2018, chị My chuyển khoản từ tài khoản của mình qua tài khoản của Tuấn Anh tổng số tiền lãi suất là 69 triệu. Từ ngày 10-10-2018 trở đi, do chị My không còn khả năng thanh toán nên bỏ trốn, không đóng lãi suất theo thỏa thuận.
Giữa tháng 1-2019, bà Đặng Thị Kim T., là mẹ của chị My, liên hệ với Tuấn Anh để giải quyết việc tiền nợ thay cho chị My. Qua điện thoại, bà T. và Tuấn Anh thống nhất với nhau sẽ trả số tiền gốc là 120 triệu đồng là hết nợ, Tuấn Anh không lấy lãi suất từ ngày 10-10-2018 đến tháng 1-2019.
Tuấn Anh đồng ý và hẹn gặp tại quán cà phê trên đường 1, khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để trả tiền.
Khoảng 9h30 ngày 30-1-2019, Tuấn Anh đi một mình đến quán cà phê gặp bà T. nhận tiền. Khi Tuấn Anh và bà T. đang thực hiện giao dịch nhận tiền thì bị công an phường Linh Tây kiểm tra và mời về làm việc.
Tại cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định:
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay