Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung - giám đốc Công ty Angel Lina - tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Ngày 10-1, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại dịch vụ Hoàng Gia) chung thân, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng (68 tuổi, quê Bến Tre) cùng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng lãnh án về tội danh trên, 6 bị cáo còn lại bị tuyên từ 13-18 năm tù.
Theo hội đồng xét xử, căn cứ hồ sơ vụ án và qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa, có cơ sở xác định:
Từ mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Sau khi thỏa thuận, bà Nhung cho lập các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó bà Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, bà Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên dự án.
Sau đó họ thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, bà Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Quá trình điều tra xác định bà Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng.
Những người này phân các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỉ đồng.
Trong đó bị cáo Nhung được xác định là chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật bán cho khách hàng, chiếm đoạt hơn 539 tỉ đồng.
Các bị cáo là đồng phạm giúp sức cho Nhung nhưng không hưởng lợi nên hội đồng xét xử buộc bị cáo Nhung bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền 539 tỉ đồng.
Đối với Trần Thị Mỹ Hiền đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt, hưởng lợi toàn bộ 285 tỉ đồng. Hiện bị cáo Hiền đang chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lý theo quy định.
Các bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân, Nguyễn Ngọc Hoàng... là đồng phạm với bị cáo Hiền có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền trên cho bị hại và tòa dành quyền cho các bị cáo này khởi kiện bà Hiền bằng một vụ án khác.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay