Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ xác thực tài khoản, chiếm đoạt tiền người Việt ở nước ngoài

Ngày 29-12, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường, Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh (24 tuổi) và Thái Nguyễn Triều (20 tuổi, cả hai cùng trú huyện này) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể từ giữa năm nay, Linh cùng đồng phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với những người Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước ngoài.

Vì vậy họ đã tạo lập các tài khoản mạng Facebook, TikTok tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ trực tuyến việc xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch.

Linh chủ động tìm kiếm các bài viết của những người dùng mạng xã hội đăng tải công khai cần xác thực tài khoản, rồi nhắn tin hỗ trợ.

Để đạt mục đích chiếm đoạt tài sản của mình, Linh và đồng phạm yêu cầu bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP rồi thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản người bị hại. Với thủ đoạn này, cả hai khai nhận chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Tính trong ngày 20-12, với thủ đoạn trên, cả hai đã liên kết, rút 23 triệu đồng của hai bị hại là người Việt đang ở nước ngoài, điển hình như bị hại là chị V.T.A.T. (27 tuổi, là người Việt đang ở Nhật Bản).

Chuyển khoản trên 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt: Tăng bảo vệ tài khoản người dùng

Từ ngày 1-7, khách hàng muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc trị giá trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt để tránh việc tội phạm đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.