Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người

Các bị can trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: CACC

Ngày 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet hoạt động từ tháng 6-2022 đến nay.

Các bị can trong đường dây này ngụ ở TP Hà Nội, cấu kết với các nghi phạm ở các tỉnh thành khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến nhiều điểm tại TP Hà Nội tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 người có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, do thường xuyên tiêu xài nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi) nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội và lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Bùi Văn Tiến (phải), một trong các bị can trong đường dây, bị bắt giữ - Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ, các bị can sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay.

Đồng thời yêu cầu người vay đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp. Khi khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các bị can chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan công an cho biết với thủ đoạn này, các bị can đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Bắt nhân viên tiếp thị lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỉ đồng của đại lý

Chiều 22-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Trí để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".