30/11/2016 09:50 GMT+7

Europol choáng vì đường dây rửa tiền khổng lồ xuyên quốc gia

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Triệt phá được đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền liên quan Morocco và 3 nước châu Âu, quan chức của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cũng sửng sốt vì số tiền đường dây này có liên quan: 400 triệu euro.

Số tiền tang vật được cảnh sát thu giữ - Ảnh: Cảnh sát quốc gia Pháp

Trong cuộc họp báo tại Marseille (Pháp) ngày 29-11, các nhà điều tra và công tố viên của Pháp đã thông báo về kỳ tích vừa đạt được tuần trước: phá vỡ một đường dây buôn ma túy và rửa tiền liên quan Morocco ở bắc Phi và ba nước châu Âu gồm Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Các nhà điều tra mô tả đây là vụ việc "chưa từng có, khổng lồ", theo báo Var-Matin. 

Xavier Tarabeux, công tố viên nhà nước Pháp ở Marseille, mô tả con số cho thấy mức độ vụ việc: "Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết số tiền lên đến 75 triệu euro đã đi qua hệ thống ở Pháp trong khoảng tháng 8-2015 đến tháng 11-2016".

Còn ở cấp độ xuyên quốc gia, theo ông Xavier Tarabeux, "số tiền được rửa trong đường dây này lên đến gần 400 triệu euro trong bốn năm gần đây".

Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol). Họ đã bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ một lượng lớn vàng, ma túy cocain, vũ khí và hàng triệu euro tiền mặt.

Theo Europol, để có được thành tích trên, cuối tuần qua khoảng 450 cảnh sát đã tiến hành nhiều đợt vây ráp ở ba nước Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Đường dây tội phạm này chuyên sử dụng xe hơi để vận chuyển tiền mặt thu được từ hoạt động bán ma túy ở Pháp sang Bỉ và Hà Lan. Mỗi tháng, hơn 1 triệu euro được vận chuyển theo phương thức trên. 

Ông Pedro Felicio, chuyên gia người Bồ Đào Nha chuyên mảng chống tội phạm tài chính của Europol, sửng sốt: "Tôi làm việc ở Europol đã 16 năm mà chưa từng thấy đường dây nào lớn như vậy". 

Theo Văn phòng công tố Brussels (Bỉ), một lượng lớn tiền đã được chuyển qua Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) tới một số công ty ở Casablanca (Morocco) để được rửa thành sạch sẽ trong hệ thống tài chính có tên gọi Hawala theo tiếng Ảrập. 

Trong đợt truy quét cuối tuần qua, cảnh sát châu Âu đã thu giữ tổng cộng 5,5 triệu euro tiền mặt, một lượng vàng trị giá 800.000 euro, 20 kg ma túy cocain và 3 súng bán tự động.

Đường dây tội phạm này bị phát giác và điều tra từ tháng 6-2015, sau vụ hai công dân Pháp bị bắt tại thành phố Avignon khi đang vận chuyển một số tiền lớn.

HOÀNG DUY LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhiều nước muốn 'rời xa' đất hiếm của Trung Quốc

Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, Mỹ và phương Tây nỗ lực giảm phụ thuộc nhưng đối mặt chi phí cao và nhiều thách thức.

Nhiều nước muốn 'rời xa' đất hiếm của Trung Quốc

Bước ngoặt mới trong chiến sự Ukraine

Ông Trump chỉ trích ông Putin, gọi động thái hòa bình của Nga là "vô nghĩa" và tuyên bố nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Bước ngoặt mới trong chiến sự Ukraine

Tổng thống Brazil phản ứng với mức thuế 50% của ông Trump

Tổng thống Brazil Lula tuyên bố sẽ áp "luật đối ứng kinh tế" của Brazil sau khi Mỹ công bố mức thuế quan 50% với nước này.

Tổng thống Brazil phản ứng với mức thuế 50% của ông Trump

Mỹ: Cố cứu rùa trên cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn, một người thiệt mạng

Người đàn ông 77 tuổi tử vong khi băng qua cao tốc I-95 ở Florida để cứu một con rùa, gây tai nạn liên hoàn.

Mỹ: Cố cứu rùa trên cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn, một người thiệt mạng

Mỹ nối lại việc chuyển vũ khí cho Ukraine sau đòn tập kích bằng drone kỷ lục của Nga

Mỹ chuyển giao đạn pháo cho Ukraine sau tuyên bố của ông Trump về việc tiếp tục viện trợ vũ khí tự vệ cho Kiev.

Mỹ nối lại việc chuyển vũ khí cho Ukraine sau đòn tập kích bằng drone kỷ lục của Nga

Ukraine nói Nga đang tấn công Kiev, gây hỏa hoạn và nhiều tiếng nổ lớn

Báo The Kyiv Independent đăng tin: 'Đêm thứ hai liên tiếp, tiếng nổ và báo động không kích đã làm rung chuyển thủ đô Kiev và các thành phố xa tiền tuyến, khi Nga tấn công quy mô lớn khắp Ukraine ngày 10-7'.

Ukraine nói Nga đang tấn công Kiev, gây hỏa hoạn và nhiều tiếng nổ lớn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar