Tin tức, sự kiện liên quan đến duong day rua tien

Khởi tố 22 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày của Billy

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.

Singapore bác tin đồn triệt phá vụ rửa tiền 2 tỉ USD vì 'áp lực' từ Trung Quốc

Tháng 8 vừa qua, Singapore đã phá nghi án rửa tiền quốc tế. Cảnh sát nước này đã thu giữ hàng loạt xe sang, túi hiệu và vàng, đồng thời bắt 9/10 nghi phạm là người gốc Trung Quốc.

Nhiều nghi phạm vụ rửa tiền hàng trăm triệu USD ở Singapore được cấp quốc tịch Campuchia

9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ Singapore phá đường dây rửa tiền được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga

TTO - Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.