Đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Một bị can đầu thú

Bị can Hoàng Văn Trọng tại cơ quan Công an - Ảnh: CA Phú Thọ

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội vận động thành công Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ ra đầu thú.

Đây là bị can đang bị truy nã trong chuyên án sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Kết qua điều tra ban đầu xác định Trọng là đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc này.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017, Trọng đã đứng ra mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định Trọng đã thu lời từ việc mua bán đồng RIK lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 18-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Trọng về tội tổ chức đánh bạc. Do Trọng bỏ trốn nên Công an Phú Thọ đã phát lệnh truy nã.

Như tin đã đưa, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978) phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hiện. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Nam, Trung và Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Liên quan đến vụ án này,  Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng - cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng và 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc này dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài, trong đó Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore…