Theo hồ sơ ban đầu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.10 nhận được đơn của ông H.A. (quê Cà Mau) tố cáo Cao và Thùy lừa đảo chiếm đoạt của ông 100 triệu đồng. Theo đơn, vào tháng 7-2013, Cao và Thùy giới thiệu với ông H.A. họ là người của “tổ chức ngầm” được giao nhiệm vụ bán các loại tiền đôla Mỹ (USD) bảo chứng. Cao, Thùy kêu ông H.A. bỏ ra 100 triệu đồng để “đầu tư” sau 30 ngày sẽ được trả 4 tỉ đồng. Ngày 17-7-2013, ông H.A. giao cho Cao, Thùy 100 triệu đồng tại một quán cà phê. Hai bên có làm giấy giao nhận tiền và Cao giao cho ông H.A một số tờ mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1 triệu USD để làm tin. Sau đó ông H.A mang đến một ngân hàng kiểm tra thì biết được số tiền trên là giả nên đã làm đơn tố cáo.
Ngày 9-1, Cao và Thùy gọi điện kêu ông H.A đưa thêm 300 triệu đồng để lấy thêm số tiền bảo chứng. Đến 15g cùng ngày, khi Phan Văn Ba và Thùy đưa túi đựng tiền USD giả đến quán cà phê ở Q.10 cho Cao thì bị trinh sát thuộc Công an Q.10 bắt giữ. Tại đây, công an đã thu giữ nhiều tờ 100 USD giả, nhiều giấy tờ và một máy tính xách tay. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao và Thùy, công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay