Các bị cáo làm giả chứng thư ngân hàng để tham gia đấu giá, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG THÂN
Ngày 6-6, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Phạm Nguyễn Huy Hoàng (46 tuổi, quê Vĩnh Long), Lê Nguyễn Trần Huấn (54 tuổi, quê Ninh Thuận), Lâm Quế Mẫn (56 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Bị cáo Lê Minh Truyền (38 tuổi, quê Bến Tre) về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và các bị cáo Lê Thành Quân (41 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Trọng Nhân (37 tuổi, quê Long An) về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trước khi bị bắt tạm giam vào tháng 9-2022, bị cáo Hoàng là tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam, Huấn là giám đốc Công ty TNHH phát triển Môi trường xanh Mekong và Truyền là trưởng phòng Công ty thẩm định giá Tây Nam.
Theo cáo trạng, tháng 8-2018, Mẫn đã chủ động điện thoại gặp Hoàng để thỏa thuận mua cổ phần công ty. Một tháng sau, Mẫn mời Hoàng đến TP Cần Thơ để giới thiệu cho Huấn.
Huấn giao cho Hoàng là phụ trách quan hệ với các cơ quan, ban ngành tỉnh Vĩnh Long để lo các thủ tục tham gia đấu giá mua lại dự án nhà máy xử lý rác Phương Thảo (đóng tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Còn Mẫn phụ trách quan hệ tìm kiếm đối tác, kêu gọi góp vốn đầu tư và tìm đối tác chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty Phương Thảo. Huấn là người chịu chi phí tham gia đấu giá.
Hoàng nhờ Truyền đứng tên thành lập Công ty Môi trường xanh Mekong. Tháng 12-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Môi trường xanh Mekong có vốn điều lệ 3 tỉ đồng. Nhưng thực tế công ty này không có vốn.
Cả ba bị cáo thống nhất dùng Công ty Môi trường xanh Mekong tham gia đấu giá nhà máy rác Phương Thảo. Hoàng kêu Truyền đến Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam tại TP Cần Thơ mua hồ sơ tham gia đấu giá.
Do cả ba bị cáo không đủ 10 tỉ đồng nộp tiền tạm ứng, Hoàng và Mẫn nhiều lần lên TP.HCM tìm đối tác kêu gọi góp vốn nhưng không ai tham gia.
Sau đó, họ để Mẫn tìm người lo chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng. Mẫn đã nhờ Quân liên hệ Nhân làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng Á Châu và Việt Á với giá 1,1 tỉ đồng.
Tháng 1-2019, Truyền đại diện Công ty Môi trường xanh Mekong tham gia và trúng đấu giá nhà máy xử lý rác Phương Thảo với giá 152,5 tỉ đồng.
Hoàng đã yêu cầu Mẫn, Huấn góp vốn 10 tỉ đồng vào công ty để nộp tiền cọc đấu giá cho Ngân hàng Phát triển. Nhưng cả hai người này từ chối.
Do sợ bị hủy kết quả, Huấn, Hoàng và Mẫn cùng giao cho Hoàng đại diện Công ty Môi trường xanh Mekong ký hợp đồng bán phế liệu trong nhà máy rác Phương Thảo để kiếm tiền.
Hoàng soạn thảo các hợp đồng, photo biên bản trúng đấu giá, biên bản bàn giao tài sản để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc ký kết hợp đồng bán phế liệu toàn bộ nhà máy xử lý rác Phương Thảo cho nhiều doanh nghiệp với giá 7,08 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 8-6.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay