Doanh nhân gửi đơn tố cáo ông Trần Quí Thanh rồi bị bắt, vì sao?

Ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi), tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB, vừa là nạn nhân trong một vụ án, đồng thời lại là bị cáo trong một vụ án khác.

Tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh "chiếm đoạt 29 thửa đất"

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an trong vụ án liên quan cha con ông Trần Quí Thanh (giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) từ năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung mua khu đất có diện tích hơn 3.000m² tại số 230 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM.

Do không đủ tiền để trả cho chủ đất nên sau khi đặt cọc và thanh toán một phần tiền đất, ông Chung tìm kiếm nguồn tiền vay và tách thửa, bán đất để trả tiền cho chủ đất.

Thông qua người giới thiệu, ông Chung gặp Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) được giới thiệu là "cò" của ông Trần Quí Thanh chuyên cho vay tiền.

Các bên thực hiện giao dịch dưới hình thức chủ đất phải ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất cho bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Quí Thanh). Phía bà Phương "cam kết bán lại" nếu bên vay trả tiền gốc và lãi đúng theo thỏa thuận.

Do phía ông Thanh, bà Phương không thực hiện thỏa thuận sau khi được trả gốc và lãi nên đến cuối năm 2020, ông Chung đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hơn 3.000m² diện tích đất ban đầu đã tách thành 29 thửa đất đều đã đứng tên bà Trần Uyên Phương.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 11-1-2019 đến ngày 25-3-2019, ông Nguyễn Phi Long, Trần Quí Thanh đã cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng.

Ngày 25-3-2019, khi ông Chung đề nghị trả số tiền gốc 35 tỉ trước thời hạn 16 ngày thì ông Thanh đã chỉ đạo ông Long yêu cầu ông Chung phải nộp thêm 14 tỉ đồng mà không có lý do, làm ông Chung không thể thực hiện được.

Qua đó đã chiếm đoạt 29 thửa đất, tương đương chiếm đoạt hơn 48 tỉ đồng (giá trị các thửa đất tại thời điểm 25-3-2019 theo định giá là hơn 83 tỉ đồng).

Bị cáo trong vụ mua bán dự án "ma"

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật do ông Nguyễn Văn Chung làm tổng giám đốc.

Từ năm 2015 đến năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Các thửa đất mà ông Nguyễn Văn Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông này, có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.

Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến nay, ông Chung không có đất để giao, cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 45 khách hàng và chiếm đoạt tổng số tiền gần 77 tỉ đồng.

Người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh bị truy tố vì bán dự án 'ma'

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chung là một trong những người từng gửi đơn tố giác cha con ông Trần Quí Thanh.