Khu "đất vàng" được dùng để đảm bảo cho khoản vay thực hiện dự án không có thật - Ảnh: CHÂU TUẤN
Liên quan vụ ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) bị cáo buộc thâu tóm "đất vàng" ở trung tâm TP.HCM, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc lập dự án khống để vay vốn từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo kết quả điều tra, sau khi ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng, thì đến tháng 1-2017 Công ty Mùa Đông chuyển nhượng tiếp 99% vốn góp này cho 2 đối tác là BOB và Saigon Dimensions với giá hơn 2.200 tỉ đồng (gồm: chuyển nhượng 40% vốn góp cho BOB với giá 900 tỉ đồng, chuyển nhượng 59% vốn góp cho Saigon Dimensions, với giá hơn 1.300 tỉ đồng).
Đồng thời Công ty Việt Hân chuyển nhượng 1% vốn góp còn lại tại Công ty Việt Hân Sải Gòn cho Saigon Dimensions với giá 22,5 tỉ đồng.
Sau đó Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng 4 cơ sở nhà, đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1 cũ) để ký nhiều hợp đồng thế chấp tài sản với SCB - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch để bảo đảm cho nhiều khoản vay của nhiều công ty khác nhau, mục đích vay là để thực hiện dự án không có thật tên The Goldmark Premium Tower.
Hiện khu "đất vàng" trên được Công ty Việt Hân Sài Gòn sử dụng làm tài sản đảm bảo cho 4 khoản vay của 4 công ty khác nhau với tổng số tiền 7.500 tỉ đồng tại SCB.
Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, hiện trạng khu đất là đất trống, không có hoạt động đầu tư xây dựng, cũng như chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho dự án The Goldmark Premium Tower.
Khi cơ quan điều tra đề nghị SCB cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan tài sản đảm bảo là khu đất vàng trên, thì SCB có văn bản xác định các hợp đồng vay bằng tài sản thế chấp là khu đất trên đã được tất toán và giải chấp.
Nhưng sau đó SCB lại có các văn bản gửi đến các cơ quan trung ương và địa phương (Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, UBND TP.HCM...) đề nghị xem xét đến quyền lợi của SCB với nội dung "kính đề nghị quý cơ quan gửi công văn đến các cơ quan chức năng xem xét đến quyền lợi của SCB được toàn quyền quản lý, xử lý các tài sản bảo đảm là các dự án nêu trên (4 cơ sở nhà, đất)".
Do đó cơ quan điều tra đã tách vụ việc có dấu hiệu lập khống dự án để vay vốn tại SCB để tiếp tục điều tra.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với các ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Ông Chinh bị cáo buộc thông qua phương án góp vốn, thoái vốn để chuyển nhượng khu "đất vàng" của Vinafood II với giá thấp, sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác để hưởng 970 tỉ đồng chênh lệch.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay